Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

FTX và Alameda Research đâm đơn kiện Binance, CZ, Founder Waves để đòi lại 1.9 tỷ USD

Vụ kiện đầy tranh cãi này đang hé lộ những góc khuất nào trong thị trường tiền điện tử?
Michael
Published Nov 11 2024
Updated Nov 12 2024
4 min read
alameda kiện nhà sáng lập waves

Alameda Research, công ty giao dịch từng gắn liền với sàn giao dịch tiền điện tử FTX nay đã phá sản, đang theo đuổi vụ kiện chống lại Aleksandr Ivanov, nhà sáng lập của nền tảng blockchain Waves.

Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc Ivanov đã thao túng thị trường và biển thủ tiền, dẫn đến thiệt hại ít nhất 90 triệu USD cho Alameda.

đơn kiện của alameda
Đơn kiện của Alameda Research. Nguồn: Alameda

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3/2022, khi Alameda gửi khoảng 80 triệu USD stablecoin (USDT và USDC) vào Vires Finance, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hoạt động trên blockchain Waves.

Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành khoảng 90 triệu USDN, một stablecoin do Waves phát hành. Vires Finance hoạt động theo mô hình cho vay, người dùng gửi tiền vào nền tảng sẽ nhận được lãi suất và quyền quản trị trong Vires DAO.

vires finance
Trang chủ Vires Finance. Nguồn: Vires Finance

Tuy nhiên, Alameda cáo buộc Ivanov, người đứng đầu Waves, đã lợi dụng vị thế của mình để thao túng giá trị của WAVES, token gốc của blockchain này. Hành vi này, theo Alameda, đã gây thiệt hại trực tiếp cho họ và các nhà đầu tư khác.

Trong khi Ivanov quảng cáo Waves và Vires là cơ hội để người cho vay và người dùng khác kiếm được lợi nhuận đáng kể, thì Ivanov đã bí mật dàn dựng một loạt giao dịch để thổi phồng giá trị của WAVES, đồng thời rút tiền từ Vires.
Alameda cáo buộc

Trước những cáo buộc này, Alameda đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Ivanov để đòi lại khoản tiền 90 triệu USD nhưng không nhận được sự hợp tác. Ivanov chỉ tham gia một cuộc gọi duy nhất với đại diện Alameda vào tháng 1/2023 và sau đó phớt lờ mọi nỗ lực liên lạc tiếp theo. Sự im lặng từ phía Ivanov đã buộc Alameda phải đưa vụ việc ra tòa.

advertising

Vụ kiện này không chỉ là một nỗ lực nhằm thu hồi tài sản cho Alameda, mà còn là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của FTX nhằm bồi thường cho các chủ nợ sau sự sụp đổ của sàn giao dịch này.

Thực tế, FTX cũng đang theo đuổi một vụ kiện khác, với quy mô lớn hơn nhiều. Theo Bloomberg, FTX đã đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao nhằm thu hồi khoảng 1.8 tỷ USD.

FTX cáo buộc số tiền này đã bị Sam Bankman-Fried chuyển giao gian lận vào tháng 7/2021, và Binance cùng CZ đã nhận được số tiền này thông qua việc bán một phần cổ phần của họ trong FTX và chi nhánh tại Mỹ (lần lượt khoảng 20% và 18.4%).

ftx kiện binance
FTX kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao. Nguồn: Bloomberg

Trong vài ngày qua, FTX đã đệ đơn kiện hơn 20 tổ chức khác nhau để thu hồi tiền cho các chủ nợ. Một số cá nhân đáng chú ý bao gồm Giám đốc điều hành SkyBridge Capital và cựu quan chức chính quyền Trump, Anthony Scaramucci; các nhà phát triển đứng sau trò chơi Storybook Brawl và chủ tịch Deltec Bank, Jean Chalopin.

Đối với Waves, vụ kiện này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và giá trị của nền tảng. Giá WAVES đã giảm mạnh sau khi Binance hủy niêm yết token này vào tháng 6/2023, và vụ kiện này chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực giảm giá.

giá waves
Giá token WAVES tại thời điểm viết bài. Nguồn: Coinmarketcap

Rõ ràng, Alameda đang nỗ lực hết sức để thu hồi các khoản nợ, nhằm mục đích cuối cùng là bồi thường cho các chủ nợ của FTX. Vụ kiện chống lại nhà sáng lập Waves, Binance, cựu CEO Binance CZ cho thấy quyết tâm của Alameda trong việc truy cứu trách nhiệm của những cá nhân và tổ chức liên quan đến sự sụp đổ của FTX, đồng thời góp phần làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh về vụ việc chấn động này.

Đọc thêm: Dưới thời Trump, các dự án Crypto sẽ không cần lo vấn đề pháp lý - a16z

RELEVANT SERIES