Binance và CZ tiếp tục bị đâm đơn kiện tập thể tại Mỹ

Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới từ nhà đầu tư. Những người này cho rằng họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp vì Binance đã không ngăn chặn được việc rửa tiền.

Trong đơn kiện được nộp vào ngày 16/08 tại Tòa án Quận Tây của Washington, Seattle, các nguyên đơn cáo buộc rằng tài sản trên sàn của họ đã bị đánh cắp và số tiền này đã được những kẻ trộm chuyển đến Binance để xóa bỏ dấu vết khiến chúng trở nên không thể truy dấu.

Ba nguyên đơn đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Binance và cựu CEO CZ. Theo họ, một đặc điểm quan trọng của các giao dịch crypto là những giao dịch trên blockchain đều sẽ phải có lịch sử giao dịch dưới dạng tx được ghi lại, làm cho chúng có thể truy vết một cách rõ ràng và chính xác.

Các nguyên đơn lập luận rằng nếu không có một nơi để rửa tiền như Binance.com, thì khi một kẻ xấu đánh cắp tiền điện tử của ai đó, các cơ quan chức năng có thể sẽ truy dấu được kẻ xấu bằng cách theo dõi các giao dịch trên blockchain.

Blockchain tạo ra một bản ghi vĩnh viễn và có thể truy vết được của mọi giao dịch. Vì vậy, việc rửa tiền trên Binance.com được cho là đã giúp những kẻ xấu che giấu dấu vết của mình, khiến chúng khó bị truy tìm hơn.

Vụ kiện này cáo buộc rằng Binance đã đóng vai trò quan trọng trong quy trình rửa tiền, vi phạm Đạo luật RICO, một luật được dùng để chống lại các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc về các vấn đề pháp lý toàn cầu tại công ty Consensys cho biết ông hoài nghi về khả năng vụ kiện có thể chứng minh được những cáo buộc này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng vụ kiện đặt Binance vào một tình huống khó khăn và có thể có những tác động lớn đối với ngành crypto nếu vụ kiện này được đưa ra xét xử.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã nộp đơn kiện Binance vào tháng 06/2023, cáo buộc sàn giao dịch này và CZ đã lừa dối về việc kiểm soát, giám sát thị trường, đồng thời thao túng và thổi phồng khối lượng giao dịch của mình. Vào ngày 28/06, một tòa án tại Mỹ đã tiếp nhận vụ kiện này đồng thời triệu tập CZ trong cùng thời điểm.

CZ đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận với các cơ quan chức năng.

Binance đã đồng ý nộp phạt 4.3 tỷ USD theo quy định dân sự. Vào tháng 04/2024, thẩm phán liên bang tại Mỹ đã kết án CZ bốn tháng tù, ngắn hơn so với ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Ông bắt đầu thi hành án vào tháng 06 và dự kiến sẽ được thả vào tháng 29/09/2024.

Đọc thêm: Số lượng người dùng và TVL trên Blast sụt giảm 60% hậu airdrop