BitMEX bị phạt thêm 100 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền
Sàn giao dịch BitMEX vừa bị phạt thêm 100 triệu USD sau khi kết thúc một vụ kiện kéo dài nhiều năm liên quan đến vi phạm quy định chống rửa tiền.
Thẩm phán John G. Koeltl tại Tòa án Quận Mỹ nhận định rằng khoản phạt ban đầu 110 triệu USD mà BitMEX đã đồng ý trả cùng với việc nhận tội của công ty vào năm ngoái là chưa đủ. Nguyên đơn cáo buộc rằng công ty đã thu về khoảng 1.3 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong suốt 5 năm khi không tuân thủ các quy định của Mỹ.
Công ty mẹ của BitMEX, HDR Global Trading Inc., cũng sẽ phải chịu một thời gian thử thách kéo dài hai năm.
Vào tháng 7/2024, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại New York thông báo rằng BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng sau khi cố tình không thiết lập, thực thi và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ từ năm 2015 đến 2020.
Ngoài việc không triển khai chương trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) đủ mạnh, công ty còn cho phép người dùng Mỹ truy cập trái phép vào nền tảng của mình, chiếm khoảng 11.5% tổng số người dùng tại thời điểm đó. Theo lời của Luật sư Mỹ Matthew Podolsky phát biểu vào ngày 15/01/2024, hệ thống chống rửa tiền và KYC của BitMEX được mô tả là không hiệu quả.
“Các quy định về chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng bảo vệ người dân Mỹ khỏi gian lận, chống lại hoạt động rửa tiền và ngăn chặn việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.”
Nếu BitMEX muốn phục vụ người dùng tại Mỹ, họ phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), tổ chức quản lý giao dịch phái sinh crypto. Thay vào đó, chính phủ cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của BitMEX đã "chủ động tìm cách" để tránh áp dụng các luật của Mỹ như bắt buộc KYC vàviệc nói dối một ngân hàng để truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ.
“Điều rất quan trọng là tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch crypto, phải tuân thủ các quy định này để bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta.”
Tại phiên tòa hôm ngày 15/01/2024, cố vấn pháp lý của BitMEX, Peter Wilkinson, đã đấu tranh để giảm nhẹ mức phạt, cho rằng vụ kiện của chính phủ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến vị thế cạnh tranh và danh tiếng pháp lý của công ty tại các quốc gia khác.
"Tất cả các yếu tố này đã gộp lại và trở thành hồi chuông báo tử cho hoạt động kinh doanh của công ty."
Các khoản phạt bổ sung trong vụ án hình sự này không liên quan đến các cáo buộc dân sự trước đó do CFTC và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đưa ra vào năm 2022. Những cáo buộc đó chỉ nhắm vào BitMEX và một số lãnh đạo cấp cao, bao gồm đồng sáng lập Arthur Hayes, với các vi phạm rửa tiền tương tự.
Đọc thêm: Justin Sun đáp trả bình luận về USDD 2.0: “Chúng tôi có rất nhiều tiền”