BitMEX chấp nhận trả 100 triệu USD, kết thúc vụ kiện với FinCEN & CFTC

BitMEX sẽ trả khoản phạt dân sự 100 triệu USD

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu USD để giải quyết một trường hợp từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Trong một thông báo hôm thứ Ba, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho biết Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra lệnh chấp thuận đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services bị buộc tội vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX.

Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả một khoản phạt tiền dân sự 100 triệu USD vì điều hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch tiền điện tử và vi phạm luật chống rửa tiền. Ngoài ra, công ty sẽ được yêu cầu thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình để xác định xem công ty có đang báo cáo đúng hoạt động đáng ngờ hay không. CFTC chia sẻ:

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số khi phát triển sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, được quản lý và tuân thủ quy định. CFTC sẽ có hành động nhanh chóng khi các hoạt động dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Mặc dù thông báo của CFTC đề cập rằng việc dàn xếp bắt nguồn từ vụ kiện chống lại cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác tại công ty, các cá nhân này vẫn có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. 

Hayes đã được tự do với khoản tiền bảo lãnh 10 triệu USD kể từ khi chịu thua chính quyền Mỹ vào tháng 4, trong khi phiên tòa xét xử một số cựu giám đốc điều hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

BitMEX củng cố KYC giám sát khách hàng

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính FinCEN cho biết:

“BitMEX cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng của nó và thực hiện giao dịch phái sinh mà không cần thẩm định khách hàng thích hợp, chỉ thu thập địa chỉ email và không xác minh được danh tính cụ thể.  Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng không tiến hành kinh doanh với người Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện đầy đủ các chính sách sàng lọc khách hàng chặt chẽ .”

Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống Rửa tiền đầy đủ và đã báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. FinCEN cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu USD trong các giao dịch với thị trường đen.

Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10 năm 2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức giám sát thương mại và chống rửa tiền của mình. Kể từ tháng 1, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện tính năng Know Your Customer của mình, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh đã bị đóng.

Giám đốc điều hành BitMEX, Alexander Höptner, cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng khi thực hiện. Chúng tôi cực kỳ coi trọng trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục tích cực tham gia với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo rằng đóng một vai trò tích cực trong việc định hình tương lai của loại tài sản đặc biệt này.”

Bên cạnh đó, mới đây BitMEX cũng đã ký kết quan hệ đối tác với Câu lạc bộ AC Milan để mở rộng thêm độ nhận diện của mình. Logo của sàn giao dịch sẽ xuất hiện trên áo của cầu thủ thi đấu vào ngày 23 tháng 8 khi đội sẽ đụng độ Sampdoria ở Genoa trong trận đấu đầu tiên của Serie A mùa giải 2021/22.

Đọc thêm: BitMex bắt tay ký kết quan hệ đối tác với CLB AC Milan