Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo đánh giá rủi ro về NFT đầu tiên

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo NFT có thể bị lợi dụng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo. Họ cũng thừa nhận rằng hoạt động bất hợp pháp chủ yếu vẫn diễn ra thông qua tiền pháp định và các vụ lừa đảo NFT thường sử dụng các phương thức đã có từ lâu.
Amber avatar
Michael
4 min read
Published Jun 01 2024
Updated Jun 01 2024
bộ tài chính mỹ công bố báo cáo rủi ro nft

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố bản đánh giá rủi ro đầu tiên về token không thể thay thế (NFT), một loại tài sản kỹ thuật số đang ngày càng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Báo cáo này nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, công chúng cái nhìn sâu sắc hơn về những thách thức và mối đe dọa tiềm tàng về thị trường NFT.

báo cáo đánh giá rủi ro nft
Báo cáo đánh giá rủi ro của Bộ tài chính về NFT

Một trong những mối quan ngại lớn nhất được nêu ra trong báo cáo là khả năng NFT bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hạt nhân.

Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng cụ thể về việc NFT được sử dụng trực tiếp cho các mục đích này, nhưng báo cáo nhấn mạnh rằng các giao dịch NFT có thể được sử dụng để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp hoặc chuyển tiền một cách bí mật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề cập đến các rủi ro mà nhà đầu tư NFT có thể gặp phải, bao gồm các vụ lừa đảo như rug pull, thao túng thị trường, và các hình thức gian lận khác. Các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo tinh vi, những người lợi dụng sự thiếu minh bạch và phức tạp của thị trường NFT để trục lợi.

nft frosties biến mất
Bộ NFT Frosties đột ngột biến mất sau khi huy động 1.3 triệu USD

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận hầu hết các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số hiện nay vẫn diễn ra thông qua tiền pháp định. Các vụ lừa đảo, gian lận trong lĩnh vực NFT thường sử dụng các phương thức đã có từ lâu như mô hình Ponzi, lợi dụng thông tin nội bộ chứ không phải các cơ chế đặc thù của NFT.

advertising

Ví dụ điển hình về hoạt động độc hại được đề cập là vụ việc Triều Tiên sử dụng các vụ trộm cắp tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả NFT để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và tạo nguồn thu cho các hoạt động quân sự. Điều này cho thấy NFT, các loại tài sản kỹ thuật số khác có thể bị lợi dụng bởi các quốc gia và tổ chức xấu để phục vụ cho các mục đích bất chính.

nhóm tin tặc triều tiên
Các nhóm hacker Triều Tiên liên quan đến nhiều vụ mất cắp tài sản kỹ thuật số

Để giải quyết những rủi ro này, một số khuyến nghị quan trọng đã được đưa ra. Đầu tiên là cần có sự điều chỉnh và giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường NFT, bao gồm việc thiết lập các quy định rõ ràng về chống rửa tiền, xác minh danh tính khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

Thứ hai là cần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong ngành và các tổ chức quốc tế để chia sẻ thông tin, phối hợp hành động chống lại các hoạt động bất hợp pháp. 

Cuối cùng, việc giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng về các rủi ro liên quan đến NFT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường.

Tóm lại, báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn của NFT và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro này. Việc thực hiện các khuyến nghị này sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường NFT trong tương lai.