Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ hơn 50,000 Bitcoin trên dark web

Đây là vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, theo Decrypt.

Ngày 7/11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 50,000 Bitcoin liên quan đến "chợ đen" Silk Road vào tháng 11/2021. Ở thời điểm đó, số Bitcoin trên trị giá khoảng 3.36 tỷ USD. 

Tiết lộ của Bộ Tư pháp Mỹ được đưa ra sau khi James Zhong thừa nhận lừa đảo 50,676 Bitcoin hồi tháng 9/2012. 10 năm trước, một Bitcoin trị giá khoảng 10 USD. Zhong dự kiến ngồi tù tối đa 20 năm.

Đây là vụ thu giữ Bitcoin lớn thứ hai Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện. Dẫn đầu là 94,000 Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Thời điểm bị thu hồi, khoản tiền đó trị giá khoảng 3.6 tỷ USD.

“Trong gần 10 năm, tung tích của hơn 3.36 tỷ USD Bitcoin này đã trở thành bí ẩn", Luật sư Damian William thuộc tòa án liên bang New York cho biết. 

Luật sư chia sẻ cơ quan thực thi pháp luật đã truy tìm ra thủ phạm sau thời gian dài điều tra. Tiếp đến, cảnh sát đột kích nhà của Zhong tại bang Georgia và tịch thu thành công toàn bộ lượng Bitcoin trên.

“Nhờ khả năng truy tìm vết tiền mã hóa hiện đại và công tác điều tra hình sự truyền thống dày dặn kinh nghiệm, cảnh sát đã xác định và thu hồi bộ nhớ cache của số tiền phạm pháp. Vụ án này là minh chứng cho thấy chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi dòng tiền dù được giấu kỹ đến đâu”, ông khẳng định.

Silk Road thường được sử dụng để mua bán ma túy và các loại hàng hóa bất hợp pháp. Năm 2015, nhà sáng lập Ross Ulbricht cũng đã lãnh án tù chung thân. Hàng nghìn tay buôn ma túy đã sử dụng Silk Road để phân phối hàng trắng cho hơn 100,000 người.

Theo cáo buộc, tháng 9/2012, Zhong lách hệ thống Silk Road và lấy đi hơn 50,000 Bitcoin thông qua hơn 140 giao dịch bất hợp pháp. 5 năm năm sau, Zhong tiếp tục bị cáo buộc nhận được một lượng Bitcoin Cash (BCH) nhờ nắm giữ lượng Bitcoin lấy cắp trước đó. Nghi can đã bán số Bitcoin Cash ở một sàn giao dịch nước ngoài và thu lợi thêm 3,500 Bitcoin.

“Sau khi trộm tiền thành công, ông ta đã cố che giấu chiến lợi phẩm thông qua một loạt giao dịch phức tạp", Tyler Hatcher, đặc vụ IRS-CI, tuyên bố.

Về mặt kỹ thuật, mọi giao dịch Bitcoin đều ghi lại trên blockchain công khai. Do đó, các cơ quan tình báo có thể áp dụng kỹ thuật tinh vi để truy tìm nguồn gốc số tiền đó.