Bóc trần bộ mặt thật của MrBeast - “Ông hoàng YouTube" trong Crypto

Jimmy Donaldson, được biết đến rộng rãi với nghệ danh MrBeast, là một trong những YouTuber thành công nhất hiện nay với lượng người đăng ký khổng lồ.

Tuy nhiên, danh tiếng của "ông hoàng YouTube" đang bị lung lay bởi hàng loạt bê bối, từ cáo buộc dàn dựng video, tổ chức xổ số bất hợp pháp, đến việc nhân viên có tiền án tiền sự. Nghiêm trọng hơn, MrBeast còn vướng vào nghi vấn thao túng thị trường tiền mã hóa, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi cá nhân.

Mặc dù các cáo buộc về hoạt động mờ ám của MrBeast trong lĩnh vực tiền mã hóa đã được một số YouTuber như Rosana Pansino và DogPacks404 đề cập, nhưng các phân tích này mới chỉ dừng lại ở bề nổi.

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là các chuyên gia phân tích on-chain @hxnterson và @kasperloock, đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu, hé lộ bức tranh toàn cảnh về hoạt động tiền mã hóa của MrBeast.

Bằng cách phân tích dữ liệu on-chain, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa MrBeast với hơn 50 ví tiền mã hóa. Kết quả phân tích cho thấy MrBeast có thể đã tham gia vào các hoạt động giao dịch nội gián, lừa dối nhà đầu tư, và sử dụng chiến thuật pump and dump (bơm thổi giá rồi bán tháo) để thu lợi bất chính.

Các bằng chứng từ dữ liệu on-chain

Nhóm nghiên cứu đã dựa trên nhiều bằng chứng từ dữ liệu on-chain để đưa ra kết luận của mình. Một số điểm đáng chú ý bao gồm:

Mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp:

• MrBeast sở hữu một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp với hơn 50 ví khác nhau, được sử dụng để che giấu các hoạt động giao dịch của mình.
• Ví chính của anh ta được xác định là 0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12, từ đó nhiều ví phụ được tạo ra. Điều thú vị là MrBeast từng công khai ví này trong một số trường hợp, ví dụ như khi mua CryptoPunks. Sau khi phân tích các dấu hiệu, nhóm nghiên cứu đã xác định được hơn 25 ví thuộc về MrBeast.

Tương tác với nhiều sàn giao dịch:

• MrBeast sử dụng nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa, nhưng Gemini và Binance là hai cái tên quen thuộc nhất. Chỉ riêng tài khoản Binance của anh ta đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 13 triệu USD.
• Nhiều ví của MrBeast có chung địa chỉ gửi tiền trên sàn Gemini (0xD62). Việc dùng chung địa chỉ gửi tiền này là một bằng chứng cho thấy các ví này đều thuộc về MrBeast.

Giao dịch với khối lượng lớn: Dữ liệu on-chain cho thấy MrBeast đã thực hiện nhiều giao dịch với khối lượng lớn, đặc biệt là trong giai đoạn giá các token tăng cao.

Thời điểm bán tháo trùng khớp với đỉnh giá: MrBeast thường bán tháo token ngay sau khi giá đạt đỉnh, cho thấy anh ta có thể đã có thông tin nội gián hoặc cố tình thao túng giá.

Để hiểu rõ hơn về cách thức MrBeast có thể đã thao túng thị trường, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích các giao dịch của anh ta với từng loại tiền mã hóa cụ thể.

MrBeast thao túng thị trường như thế nào?

1. SuperVerse (trước đây là SuperFarm)

SuperVerse là dự án tiền mã hóa với mục tiêu tạo ra thị trường NFT và tích hợp với game để xây dựng nền kinh tế trò chơi. Token này đã được quảng bá rầm rộ bởi nhiều nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm cả EllioTrades, MrBeast, KSI, và LazarBeam. Dữ liệu on-chain cho thấy họ đã thu về lợi nhuận khổng lồ, lên đến hơn 10 triệu USD.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng này là những dấu hiệu của sự thao túng. SuperVerse đã tổ chức bán ICO (phát hành coin lần đầu) với giá mỗi token SUPER là 0.02 USD. Ngay sau khi ra mắt, giá SUPER đã tăng vọt lên 1 USD, tức là gấp 50 lần.

Những nhà đầu tư ban đầu tưởng chừng như đã "trúng số" với khoản lãi khổng lồ này, nhưng sau đó lại bất ngờ được hoàn tiền bởi lý do lỗ hổng pháp lý. Trong khi đó, những người trong cuộc như MrBeast và KSI lại được hưởng lợi từ việc bán tháo token ở mức giá cao.

Phân tích on-chain:

• Ví chính của MrBeast (0x9e6) nhận được 1 triệu token SUPER. Số token này sau đó được chuyển đến ví phụ (0x4f7) để farm dần dần từ tháng 3 đến tháng 6/2021.
• MrBeast tiếp tục nhận được thêm nhiều token SUPER và phân phối chúng cho 3 ví khác nhau, bao gồm ví BobbieDigital (0x2c0) để farm từ tháng 8 đến tháng 10/2021, ví 0xED3 cũng để farm trong khoảng thời gian tương tự, và ví 0x949 (đã bán tháo 80 nghìn USD vào tháng 8/2024).
• Tổng cộng, MrBeast thu về lợi nhuận 11.5 triệu USD từ khoản đầu tư 124 nghìn USD ban đầu vào SUPER.

2. Ethernity Chain (ERN)

Ethernity Chain là nền tảng blockchain dành cho lĩnh vực giải trí, cho phép người dùng tạo, mua bán và trao đổi các vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số (NFT). Dự án này đã thu hút sự chú ý nhờ sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả Muhammad Ali và Pelé.

Ethernity Chain được quảng cáo bởi hai nhân vật chuyên quảng bá coin: KoroushAK (liên quan đến Solstarter) và Cryptorand (chủ một nhóm đầu tư thu phí 200 USD/tháng).

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được một lượng lớn token ERN từ đợt pre-sale, sau đó tiếp tục tích lũy thêm.
• Anh ta chuyển khoảng một nửa số token ERN sang ví 0x2eB7, và số còn lại sang ví 0x9b00. Cả hai ví này đều bán tháo toàn bộ token ngay sau đó, thu về tổng cộng 1,835,033 USD.
• 5 tháng sau, MrBeast nhận thêm token ERN từ token unlock và bán ra thị trường, thu về 2,976,277 USD.
• Vài tháng sau đó, anh ta lại nhận được một lượng token nhỏ hơn và đã giữ lại số token này. Tổng kết lại, MrBeast đã lãi gần 4.7 triệu USD từ ba ví tiền điện tử của mình sau khi trừ đi số tiền đã bỏ ra đầu tư ban đầu.

3. Aioz (AIOZ)

Aioz là dự án DEPIN chuyên về lưu trữ dữ liệu, AI và truyền phát nội dung (video, livestream,...). Dự án này đã tận dụng hình ảnh của MrBeast để quảng bá, tuyên bố rằng anh ta là một trong những nhà đầu tư ủng hộ Aioz.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được phân bổ token AIOZ vào ví 0x28F4 tại hai thời điểm khác nhau vào 02/04/2021 và 02/05/2021.
• Anh ta đã bán toàn bộ số token này trong hơn một tháng thông qua 225 giao dịch, thu về lợi nhuận khoảng 1,005,059 USD (theo dữ liệu từ Debank).

4. Refinable (FINE)

Refinable là NFT Marketplace với mục tiêu xây dựng một thị trường NFT lớn mạnh. Dự án này đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ sự ủng hộ của nhiều nhân vật có tiếng nói, trong đó có MrBeast.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được token Refinable (FINE) vào hai thời điểm khác nhau vào 27/04/2021 và 23/05/2021.
• Sau khi Refinable ra mắt, anh ta đã bán toàn bộ số token nắm giữ và thu về lợi nhuận 193,926 USD.

5. ShopX (SHOPX)

ShopX là dự án DePin tập trung vào việc token hóa các sản phẩm trong thế giới thực, tạo ra cầu nối giữa tài sản thực và tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, ShopX lại vướng vào nghi án pump and dump (bơm thổi giá rồi bán tháo).

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được 607 nghìn token SHOPX (trị giá 2.87 triệu USD) từ đợt pre-sale.
• Số token này được chuyển đến ví phụ 0x7c1.
• Trong hơn một tháng, ví này đã bán ra thị trường khoảng một nửa số token, thu về lợi nhuận 493,730 USD.
• Số token còn lại được chuyển về ví chính của MrBeast, và anh ta đã bán một phần vào ngày 5/11/2021, thu về lợi nhuận 16,086 USD.
• Tổng cộng, MrBeast thu về lợi nhuận ròng 484,817 USD từ SHOPX (sau khi trừ đi khoản đầu tư ban đầu là 25,000 USD).
• Hiện tại, giá SHOPX đã giảm mạnh 99.85% so với mức đỉnh. Dữ liệu on chain cho thấy MrBeast đã bán tháo hầu hết số token SHOPX nắm giữ ở gần mức giá đỉnh.

6. XCAD (XCAD)

XCAD là dự án tiền mã hóa do JMX sáng lập. JMX từng dính líu đến vụ lừa đảo tiền mã hóa Save the Kids, trong đó những người có ảnh hưởng đã quảng bá một token với danh nghĩa từ thiện, sau đó bán tháo số token nắm giữ. JMX đã sử dụng hình ảnh của KSI và MrBeast để quảng bá cho XCAD.

Phân tích on-chain:

• Mặc dù MrBeast chỉ theo dõi XCAD trên Twitter, nhưng dữ liệu on chain cho thấy anh ta đã kiếm được khoảng 270 nghìn USD từ dự án này.
• Ví chính của MrBeast nhận được 130 nghìn token XCAD (trị giá 277.36 nghìn USD).
• Anh ta gửi 30 nghìn XCAD đến ví 0x57f và 100 nghìn XCAD đến ví 0x28F4.
• Ví 0x28F4 sau đó bán tháo số token nắm giữ, thu về lợi nhuận 201,205 USD.
• Ví 0x57f cũng bán ra thị trường, thu về lợi nhuận 86,595 USD.
• Tổng cộng, MrBeast thu về lợi nhuận 287,801 USD từ XCAD.

7. Jigstack (STAK)

Jigstack là dự án cung cấp token tiện ích cho các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Mặc dù MrBeast không trực tiếp quảng bá Jigstack, nhưng KSI - một người bạn và cộng sự của anh ta - đã tham gia quảng bá dự án này. Điều này đặt ra nghi vấn về việc MrBeast có thể đã nhận được thông tin nội gián từ KSI.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được 8.8 triệu token STAK (trị giá 794 nghìn USD) và sau USD 6.6 triệu token STAK (trị giá 596 nghìn USD).
• Anh ta chuyển toàn bộ số token này sang ví 0x3F64.
• Ví 0x3F64 sau đó bán tháo toàn bộ số token STAK, thu về 783,784 USD.
• Ví chính của MrBeast nhận thêm 31 triệu token STAK thông qua 4 giao dịch.
• Anh ta bán khoảng một nửa số token này thông qua MetaMask swap, thu về 274,054 USD.
• Số token còn lại được chuyển sang ví 0xb0FD và sau đó được bán tháo, thu về 252,914 USD.
• Tổng cộng, MrBeast thu về 1,310,753 USD từ Jigstack.

Jigstak đã có mức giảm mạnh nhất so với bất kỳ dự án nào trong danh sách trên, giảm 99.99% từ 0.16 USD xuống còn 0.00001199 USD.

8. Polychain Monsters (PMON)

Polychain Monsters, nay là Protocol Monster Labs, là cho phép người dùng sưu tập các quái vật kỹ thuật số dưới dạng NFT. PMON từng đạt mức giá cao nhất là 42 USD, nhưng hiện tại chỉ còn 0.12 USD, giảm đến 99.64%.

KSI, một cộng sự của MrBeast, đã tích cực quảng bá PMON, làm dấy lên nghi vấn về việc MrBeast có thể đã nhận được thông tin nội gián từ KSI trước khi đầu tư.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được 25 nghìn PMON từ lần mở khóa đầu tiên, sau đó chuyển đến ví 0x4f7.
• Anh ta nhận thêm 68.75 nghìn PMON và cũng chuyển đến ví 0x4f7.
• Ví 0x4f7 sau đó bán dần dần số PMON này trong 574 giao dịch, thu về lợi nhuận khoảng 1,724,652 USD.

9. Boson Protocol (BOSON)

Boson Protocol là dự án tiền mã hóa mà MrBeast không trực tiếp quảng bá, nhưng anh ta lại theo dõi dự án này trên Twitter.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được phân bổ token BOSON vào 4 thời điểm khác nhau.
• Anh ta phân phối số token này cho hai ví: 0xe504 và 0xcaac.
• Ví 0xe504 bán số BOSON nắm giữ cho Uniswap thông qua 141 giao dịch, thu về lợi nhuận 465,989 USD.
• Ví 0xcaac chuyển số BOSON sang ví 0xb505, sau đó gửi đến sàn giao dịch MEXC. Giá trị số BOSON này tại thời điểm chuyển là 148,675 USD. Mặc dù không rõ số phận của số token này sau đó, nhưng nhiều khả năng là nó đã được bán.
• Tổng cộng, MrBeast thu về lợi nhuận 614,664 USD từ BOSON.

10. Standard Protocol (STND)

Standard Protocol là dự án tiền mã hóa nhỏ hơn so với những cái tên trong danh sách. MrBeast nhận được phân bổ token STND trị giá 89 nghìn USD.

Phân tích on-chain:

• MrBeast chuyển số token STND nhận được sang ví 0x7bb.
• Ví này bán tháo toàn bộ số STND trong vòng một ngày, mang lại cho MrBeast lợi nhuận 131,242 USD.
• Hiện tại, giá STND đã giảm 99.5% so với mức đỉnh. Dữ liệu on-chain cho thấy MrBeast đã bán số token STND nắm giữ ở gần mức giá đỉnh.

11. Ally Direct (DRCT)

Ally Direct (DRCT) là dự án tiền mã hóa mà MrBeast cũng có liên quan. Dữ liệu on-chain cho thấy:

• Ví chính của MrBeast nhận được 3.428 triệu DRCT (trị giá 22.9 nghìn USD), sau đó nhận thêm 3.428 triệu DRCT nữa (trị giá 118.66 nghìn USD).
• Trong vòng hai ngày, anh ta đã bán tháo toàn bộ số DRCT này, thu về 206,621 USD.

12. Ternoa (CAPS)

Ternoa (CAPS) là dự án blockchain tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu an toàn và lâu dài. MrBeast đã công khai ủng hộ Ternoa, và Ternoa cũng sử dụng hình ảnh của anh ta để quảng bá dự án.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được phân bổ token CAPS nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022.
• Anh ta bán tháo số CAPS nắm giữ trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2021, thu về 645,888 USD.
• Sau đó, MrBeast thực hiện thêm hai lệnh bán, thu về tổng cộng 35,787 USD.
• Tổng lợi nhuận mà MrBeast thu được từ Ternoa là 681,676 USD. Hiện tại, giá CAPS đã giảm 95% so với mức đỉnh, cho thấy MrBeast đã bán ra ở gần mức giá cao nhất.

13. Metis Layer 2 (METIS)

Metis là giải pháp layer 2 cho Ethereum, giúp tăng tốc độ và giảm phí giao dịch. MrBeast đã đầu tư vào Metis và thu về lợi nhuận đáng kể.

Phân tích on-chain:

• MrBeast nhận được token METIS thông qua 5 lần mở khóa. Anh ta phân phối số token này cho nhiều ví khác nhau để farm.
• Ví 0x1D34 bán số METIS nắm giữ, thu về lợi nhuận 52,678 USD.
• Ví 0x6e55 bán số METIS nắm giữ, thu về lợi nhuận 13,357 USD.
• Ví 0x57f0 bán số METIS nắm giữ trong ba lần khác nhau, thu về lợi nhuận 135,899 USD.
• Ví chính của MrBeast thu về lợi nhuận lớn nhất từ METIS, lên đến 457,107 USD.
• Tổng cộng, MrBeast thu về 659,043 USD từ Metis.

Các dự án khác và danh sách đồng phạm

Ngoài những dự án đã phân tích chi tiết ở trên, MrBeast còn liên quan đến một số dự án tiền mã hóa khác, bao gồm:

• PlayMetaGods (MGOD): Trò chơi blockchain được quảng bá bởi nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, trong đó có Alex Becker - một cộng sự của MrBeast. Mặc dù MrBeast không bán số MGOD nắm giữ, nhưng Alex Becker và những người khác trong danh sách đồng phạm của anh ta có thể đã thu lợi từ dự án này.
• MetaWars (WARS): Một trò chơi blockchain khác mà MrBeast ủng hộ. Tương tự như MGOD, giá WARS đã giảm mạnh sau khi ra mắt, khiến những người đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra một số nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch on-chain của MrBeast, cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới cộng sự có thể đã cùng tham gia thao túng thị trường:

• Alex Becker: Là cố vấn cho PlayMetaGods, từng nhận một lượng lớn token ERN từ MrBeast ngay sau khi ERN ra mắt.
• KSI: Cùng MrBeast đầu tư vào nhiều dự án như SUPER, XCAD, FINE, và STAK.
• Jaggedsoft: Được cho là người quản lý các ví farm token của MrBeast và nhận 1% phí hoa hồng.

Dựa trên những phân tích chi tiết về dữ liệu on-chain, nhóm nghiên cứu kết luận rằng MrBeast có thể đã tham gia vào các hoạt động giao dịch nội gián và thao túng thị trường tiền mã hóa.

Anh ta đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để quảng bá các token, sau đó bán tháo chúng để thu lợi nhuận, gây thiệt hại cho những người hâm mộ tin tưởng đầu tư theo.

Đọc thêm: Celestia mở khóa 80% tổng cung TIA, giá token sẽ ra sao?