Các công ty Crypto nộp phạt 19 tỷ USD cho Mỹ năm 2024

Trong năm 2024, những vụ kiện của chính phủ Mỹ đối với các công ty crypto như Ripple vẫn còn đang diễn ra, và số tiền nộp phạt có tiếp tục tăng?

Hunt

Published Oct 14 2024

Updated Oct 14 2024

3 min read

các công ty tại mỹ trả tiền cho chính phủ

Các cơ quan quản lý tại Mỹ đã nhận được hơn 19 tỷ USD từ các thỏa thuận pháp lý với các công ty crypto trong năm 2024, chiếm hơn 60% tổng số tiền phạt từ trước đến nay.

Theo dữ liệu trong báo cáo ngày 09/10 của CoinGecko, FTX và Alameda chịu trách nhiệm cho phần lớn số tiền trên, với 12.7 tỷ USD được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào tháng 08/2024.

tổng lượng tiền công ty crypto trả — Tổng lượng tiền mà các công ty crypto đã trả cho chính phủ Mỹ. Nguồn: Coingeko

Thỏa thuận lớn thứ hai trong năm nay thuộc về Terraform Labs, với khoản tiền 4.47 tỷ USD thanh toán cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) vào năm 2022.

Genesis là cái tên đứng thứ ba trong danh sách các công ty crypto bị xử phạt lớn nhất năm 2024. Đây là khoản thỏa thuận 2 tỷ USD Genesis đạt được với Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) vào tháng 08/2024, sau khi công ty nộp đơn phá sản theo chương 11 vào tháng 01/2023.

So với con số 10.87 tỷ USD thu được vào năm 2023, các cơ quan pháp luật tại Mỹ đã tăng số tiền thu được lên 78% trong năm 2024. Thậm chí, so với năm 2022, số tiền Mỹ thu được còn tăng hơn 83 lần từ 129 triệu USD lên 19 tỷ USD.

lượng tiền chính phủ mỹ thu được — Lượng tiền chính phủ Mỹ thu được từ các công ty crypto qua các năm. Nguồn: CoinGecko

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan quản lý tại Mỹ đã thu về khoảng 31.92 tỷ USD từ các thỏa thuận với các công ty crypto.

Tổng số tiền thu được từ các thỏa thuận này bao gồm tiền phạt cho những vi phạm luật, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, thỏa thuận pháp lý và lãi suất trước phán quyết. Tuy nhiên, con số này không tính các vụ kiện cá nhân chống lại các CEO các công ty crypto.

Trong hai năm qua, số lượng thỏa thuận pháp lý giữa các công ty crypto và cơ quan quản lý cũng vượt qua tất cả các năm trước cộng lại.

Nhà phân tích Lim Yu Qian của CoinGecko nhận định rằng sự sụp đổ của Celsius, FTX và Terraform Labs vào giữa năm 2022 là những sự kiện quan trọng nhất đánh dấu việc kích hoạt làn sóng giám sát mới của các cơ quan quản lý tại Mỹ. Hoạt động của các cơ quan quản lý đã gia tăng mạnh mẽ trong hai năm qua, và Qian dự báo, với sự kiên định của chính quyền, có thể chứng kiến thêm nhiều thỏa thuận trước khi năm 2024 kết thúc.

Còn 2 tháng trước khi kết thúc năm 2024, liệu chúng ta có thể thấy số tiền phạt thu về của Mỹ tăng lên không?

Đọc thêm: Vài tiết lộ về Puffer Finance Airdrop