“Các hoạt động phạm pháp on-chain đã giảm gần 20% kể từ tháng 01” - Chainalysis
Tình hình hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tiền điện tử đã giảm đáng kể kể từ đầu năm 2024. Theo báo cáo từ công ty phân tích blockchain Chainalysis so với năm trước, tổng số lượng hoạt động bất hợp pháp đã giảm 19.6%, từ 20.9 tỷ USD xuống còn 16.7 tỷ USD.
Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng phạm tội trong lĩnh vực này đang có dấu hiệu giảm, dù vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Các hoạt động hợp pháp: Lượng tiền đổ vào các dịch vụ hợp pháp đã đạt mức cao nhất kể từ giai đoạn thị trường đạt đỉnh vào năm 2021. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường crypto đang không ngừng mở rộng về quy mô cũng như chất lượng.
Các hoạt động bất hợp pháp: Trong số các hoạt động bất hợp pháp, hai hạng mục tội phạm là Tổng số tiền bị đánh cắp và Tấn công ransomware lại gia tăng mạnh mẽ. Theo báo cáo, tổng số tiền bị đánh cắp từ đầu năm 2024 đến nay đã tăng gấp đôi từ 857 triệu USD vào tháng 1 lên 1.58 tỷ USD vào tháng 7.
Trong khi đó, lượng tài sản bị đánh cắp từ các cuộc tấn công ransomware đã tăng khoảng 2%, từ 449.1 triệu USD vào tháng 01 lên 459.8 triệu USD vào tháng 7.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng tổn thất trung bình của một vụ tấn công trong năm nay đã tăng lên đáng kể. Theo Chainalysis, số lượng tài sản trung bình bị tổn thất trong một cuộc tấn công crypto đã tăng gần 80% kể từ tháng 01/2024.
Điều này được lý giải một phần do sự tăng trưởng giá trị của Bitcoin. Tài sản này chiếm khoảng 40% tổng khối lượng giao dịch liên quan đến các vụ tấn công.
Bất chấp dấu hiệu hạ nhiệt của các tổ chức tội phạm, năm 2024 được dự đoán sẽ là năm đỉnh điểm của các vụ tấn công ransomware. Điều này bắt nguồn từ xu hướng của các nhóm tội phạm, chuyển sang thực hiện ít vụ tấn công công khai hơn, nhưng lại kiếm được những “mẻ cá” lớn nhờ các phần mềm ransomware, hay còn gọi là “big game hunting”.
"Với số lượng chiếm đoạt được lên đến 459.8 triệu USD, chúng ta rất có thể sẽ đối mặt với một năm kỷ lục của vấn nạn tấn công ransomware."
Báo cáo của Chainalysis cũng chỉ ra rằng tội phạm mạng, bao gồm cả các công nhân IT liên quan đến Triều Tiên, đang chuyển sang sử dụng các phương pháp off-chain để đánh cắp tài sản.
Báo cáo viết rằng: “Các nhóm hacker có liên quan đến Triều Tiên nổi tiếng vì đứng sau nhiều vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử. Những kẻ này được biết đến với việc sử dụng các chiến thuật xã hội tinh vi để xâm nhập vào các doanh nghiệp crypto, đánh cắp tài sản và sử dụng các kỹ thuật rửa tiền chuyên nghiệp để chuyển đổi tài sản trước khi bị tịch thu”.
Chainalysis cũng trích dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc gần đây cho biết: hàng ngàn người Triều Tiên tham gia vào hoạt động tội phạm mạng đang “xâm lược” thị trường việc làm của các công ty công nghệ phương Tây, bằng cách sử dụng các thủ đoạn tinh vi để qua mắt tuyển dụng.
Nhìn chung, mặc dù hoạt động tội phạm on-chain có xu hướng giảm, sự bùng nổ của các vụ tấn công ransomware và giá trị của số tiền bị tổn thất cho thấy sự cần thiết của các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn để đảm bảo an ninh của doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.
Đọc thêm: Lần đầu tiên trong lịch sử Gas trên Ethereum có lúc giảm xuống 1 Gwei