Cựu CEO của Celsius nhận tội thao túng giá token CEL tại Mỹ
Theo báo Reuters đưa tin vào sáng ngày 04/12/2024, Alex Mashinsky đã tuyên bố tại một phiên điều trần rằng ông sẽ nhận tội với hai trong số bảy cáo buộc gian lận liên bang là gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng giá token CEL của Celsius.
Phiên tòa xét xử Alex Mashinsky ban đầu được lên lịch diễn ra vào ngày 28/01/2025. Tuy nhiên, trước đó, nhóm luật sư của ông đã gửi một kiến nghị để yêu cầu hủy bỏ hai cáo buộc trong số các cáo buộc mà ông phải đối mặt. Kiến nghị này đã bị Thẩm phán John Koeltl bác bỏ vào tháng 11 năm 2024.
Tôi biết những gì tôi đã làm là sai và tôi muốn cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để sửa chữa.
Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ Alex Mashinsky vào tháng 7/2023 và buộc ông phải đối mặt với bảy cáo buộc hình sự, trong đó có việc gian lận số tiền hơn 40 triệu USD từ việc thao túng giá token CEL và thu lợi nhuận.
Tại một buổi họp báo sau khi bắt giữ CEO Celsius, Michael A. Brodack, đặc vụ FBI New York tuyên bố rằng Mashinsky đã kiếm lời bất hợp pháp trên sự thiệt hại của khách hàng Celsius.
Celsius là dự án từng quản lý hơn 25 tỷ USD tài sản và có 1.7 triệu người dùng tại thời kỳ đỉnh cao, đã tuyên bố phá sản theo Chương 11 vào tháng 7/2022 sau khi ngừng mọi giao dịch rút tiền.
Lý do cho việc phá sản này là Celsius dính quá sâu vào vụ bê bối của FTX khiến cho công ty mất khả năng thanh khoản.
Nền tảng này cho phép người dùng vay mượn bằng cách thế chấp tài sản số, nhưng các cơ quan quản lý cáo buộc rằng công ty đã đánh lừa người dùng về tính an toàn của nền tảng và bán các chứng khoán chưa đăng ký.
Đến nay, Celsius đã hoàn trả khoảng 2.53 tỷ USD, tương đương 93% số tiền thuộc diện được chi trả cho hơn 251,000 chủ nợ theo kế hoạch bắt đầu vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, những cáo buộc về hành vi sai trái từ Mashinsky vẫn là tâm điểm.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cáo buộc rằng ông và các đồng phạm đã tô vẽ Celsius như một lựa chọn an toàn thay thế ngân hàng trong khi thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Vào tháng 5/2024, FTX cũng đã công bố kế hoạch bồi thường, cam kết hoàn trả toàn bộ tài sản cho các bên liên quan. Sau quá trình khôi phục tài sản kéo dài 17 tháng, đơn vị quản lý ước tính đã khôi phục thành công từ 14.5 đến 16.3 tỷ USD tài sản, sẵn sàng hoàn trả cho khách hàng.
Quá trình này đã và đang được hoạt động và dự kiến sẽ hoàn toàn trả tiền cho người dùng khi kết thúc Q1-2025.