CFTC điều tra gian lận, nhắm đến "BitBoy" Armstrong và 15 token đáng ngờ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động gian lận tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền điện tử. Mục tiêu mới nhất của họ là Hit Network, công ty truyền thông tiền điện tử từng có Ben "BitBoy" Armstrong, một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, làm gương mặt đại diện.

CFTC đặc biệt quan tâm đến 15 loại token khác nhau, bao gồm cả memecoin BEN có liên hệ mật thiết với Armstrong.

Trước khi Hit Network được thành lập, Armstrong đã tích cực quảng bá 14 trong số các token này trên kênh YouTube của mình, thường xuyên đưa ra những lời khuyên đầu tư đầy hứa hẹn về tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của chúng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã phải thất vọng khi giá trị của những token này giảm mạnh sau đó.

Trát đòi hầu tòa được CFTC gửi đến Hit Network vào ngày 16/07, yêu cầu công ty cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch và ví kỹ thuật số liên kết với 15 token này. Mặc dù trát đòi hầu tòa không trực tiếp đề cập đến Armstrong, nhưng mối liên hệ của anh với các token này, đặc biệt là memecoin BEN, là không thể phủ nhận.

BEN, một memecoin về chủ đề động vật, được tạo ra bởi ben.eth vào ngày 5/5/2023. Token này đã trải qua biến động giá đáng kể, tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sau khi ra mắt, nhưng hiện tại đã mất hoàn toàn 100% giá trị.

Armstrong tham gia vào dự án BEN ngay sau khi nó được ra mắt vào tháng 5/2023. Thậm chí còn đảm nhận vị trí CEO trong một thời gian ngắn cho tới khi anh bị CEO hiện tại là T.J. Shedd sa thải vì cáo buộc lạm dụng chất kích thích (sau đó Armstrong thừa nhận đã sử dụng thuốc giảm cân và steroid nhưng phủ nhận việc sử dụng ma túy).

Trong thời gian làm việc tại công ty, Armstrong thường xuyên đăng tải video YouTube quảng cáo các token (tiền điện tử) mà anh ta tuyên bố sẽ giúp người xem trở nên giàu có, mặc dù thực tế nhiều token đó đã giảm giá.

Anh ta thừa nhận đã vô tình quảng cáo cho các dự án tiền điện tử lừa đảo, và từng trả tiền cho thám tử blockchain ZackXBT vì đã phát hiện ra những quảng cáo không được tiết lộ trước đây của anh ta.

Hoạt động của Armstrong liên quan đến memecoin BEN được cho là một trong những nguyên nhân khiến anh ta rời khỏi công ty Hit Network, do những người khác trong công ty không muốn token này liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Sau khi rời đi, Armstrong đã bị bắt vì xuất hiện tại nhà của một đối tác kinh doanh cũ với hy vọng đòi lại một chiếc Lamborghini đang tranh chấp. Armstrong hiện đang kiện Hit Network và cũng đã công khai cáo buộc các đồng nghiệp cũ của mình về việc chiếm đoạt tài sản và thao túng tài chính.

Trong khi đó, Armstrong tỏ ra "vô cùng hài lòng" về cuộc điều tra của CFTC, coi đây là cơ hội để minh oan cho mình và đưa những người mà anh cho là đã phản bội anh ra ánh sáng.

CFTC hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điều tra này, trong khi Hit Network từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, vốn đang ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành.

Đọc thêm: Lo ngại chiến tranh Israel-Iran và suy thoái kinh tế, giá Bitcoin sẽ lao dốc?