Chainalysis tìm ra cách truy vết giao dịch sử dụng Monero

Một video bị rò rỉ từ Chainalysis vào sáng ngày 10/09 cho thấy các giao dịch sử dụng Monero đã có thể truy vết được, mặc dù blockchain này nổi tiếng với tính bảo mật và ẩn danh. Trong video, họ đã mô tả các phương pháp theo dõi của mình đối với Monero nhưng đã bị xóa ngay lập tức.

Theo Cointelegraph, vào sáng ngày 10/09, khi tờ báo này tiếp cận Chainalysis để hỏi về thông tin đoạn clip, họ đã từ chối bình luận. Tuy nhiên, một bản sao của video bị rò rỉ đã được chia sẻ lại với Cointelegraph qua nguồn ẩn danh.

Trên Reddit, một người dùng có tên u/__lt__ cũng đăng lại các hình ảnh từ video và tuyên bố rằng Chainalysis có thể theo dõi các giao dịch Monero từ những năm 2021 thông qua việc vận hành các “node độc hại”. Theo người dùng này, Chainalysis có thể đã triển khai các phương pháp như sau:

1. Vận hành các node Monero từ nhiều địa điểm khác nhau: Mỗi giao dịch trên blockchain Monero phải đi qua các node, giống như các trạm trung chuyển, trước khi nó được xác nhận. Nếu Chainalysis vận hành một số lượng lớn các node này ở nhiều vị trí địa lý và từ các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) khác nhau, họ có thể ghi lại địa chỉ IP (địa chỉ mạng của người gửi) và thời gian thực hiện giao dịch. Từ đó, họ có thể xác định được giao dịch đến từ đâu và khi nào.
2. Thu thập dữ liệu từ các ví phổ biến sử dụng node mặc định: Nhiều ví Monero sử dụng các node mặc định để kết nối với blockchain mà không cần người dùng cài đặt riêng. Nếu Chainalysis có thể kiểm soát hoặc theo dõi các node mặc định này, họ có thể ghi nhận các địa chỉ IP và các thông tin liên quan từ giao dịch của người dùng khi sử dụng ví đó.

Kết hợp với các đầu vào "mồi nhử" (decoy inputs), tức là những đầu vào giả mạo được thêm vào giao dịch Monero để tăng tính ẩn danh, Chainalysis có thể phân tích và loại bỏ các đầu vào giả này để dễ dàng xác định giao dịch thật. Kết quả là, tính ẩn danh của các giao dịch Monero có thể bị giảm đi, làm lộ thông tin giao dịch và người thực hiện.

Thông tin này có vẻ không đáng lo ngại cho các nhà đầu tư Monero. Vì đa số giao dịch trên Monero vẫn không thể bị theo dõi ngoại trừ một số bên như Chainalysis, công ty chuyên môn sâu về blockchain. Và hơn hết, những phương pháp này chủ yếu được sử dụng để điều tra các giao dịch rửa tiền của tội phạm.

Một vài người dùng cho rằng việc Chainalysis làm như vậy có thể giúp Monero trở nên an toàn hơn, phát hiện và vá các lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống.

Giá của token XMR vẫn chưa có biến động nhiều trước tin tức này.

Đọc thêm: “Bitcoin có thể đạt ngưỡng 90,000 USD vào cuối năm nếu Donald Trump đắc cử”