Circle bị tố "trục lợi" từ giao dịch của nhóm hacker Lazarus

ZachXBT, một chuyên gia điều tra blockchain nổi tiếng, đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng chống lại Circle, công ty phát hành stablecoin USDC. Ông cho rằng Circle đã trục lợi từ các giao dịch liên quan đến nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group của Bắc Triều Tiên.

ZachXBT chỉ trích gay gắt Circle và CEO Jeremy Allaire trên nền tảng X vì đã không nhanh chóng phong tỏa các ví liên quan đến hoạt động tội phạm.

Theo ZachXBT, Circle đã mất tới 4.5 tháng để đưa các tài sản liên quan đến Lazarus Group vào danh sách đen, chậm hơn nhiều so với các tổ chức phát hành stablecoin lớn khác.

Điều này khiến ZachXBT bức xúc vì Circle đã không làm gì để ngăn chặn nhóm này rửa tiền thông qua nền tảng của mình, đặc biệt là sau các vụ tấn công DeFi. Ông cáo buộc Circle chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà không quan tâm đến hệ sinh thái.

ZachXBT viết: "Chưa một lần nào các bạn đưa vào danh sách đen sau một vụ khai thác/hack DeFi khi có đủ thời gian, trong khi các bạn tiếp tục trục lợi từ các giao dịch."

Các cáo buộc này xuất hiện sau khi Tether (tổ chức phát hành USDT) và các tổ chức khác đã phong tỏa hai địa chỉ ví liên quan đến Lazarus Group, nhóm bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công gần đây vào sàn giao dịch tiền điện tử Indonesia Indodax.

Vụ hack xảy ra vào ngày 11/09 đã khiến sàn giao dịch này tạm thời đóng cửa để điều tra, với thiệt hại hơn 20 triệu USD.

Theo nghiên cứu của ZachXBT, từ năm 2020 đến 2023, các hacker Bắc Triều Tiên đã chuyển hơn 200 triệu USD từ các vụ tấn công khác nhau sang các stablecoin như USDT và USDC.

Trong một diễn biến khác, Circle vừa thông báo sẽ chuyển trụ sở toàn cầu đến New York, đặt văn phòng tại một trong những tầng cao nhất của tòa nhà 1 World Trade Center, một biểu tượng của sự phục hồi và lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng môi trường pháp lý tại Mỹ không thuận lợi cho ngành công nghiệp tiền điện tử, Circle nói rằng họ tin tưởng vào tương lai của đất nước này. Công ty cho biết họ tin rằng Mỹ sắp trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc xây dựng và hỗ trợ công nghệ và cách mạng tài chính mới.

Circle cũng nhấn mạnh rằng họ đang đầu tư vào New York và Mỹ, và tin tưởng mạnh mẽ rằng cơ sở hạ tầng mà họ đang xây dựng, bao gồm cả stablecoin USDC, sẽ là nền tảng cho hoạt động kinh tế toàn cầu trong hàng trăm năm tới.

Tóm lại, vụ việc giữa ZachXBT và Circle một lần nữa làm nổi bật sự căng thẳng giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý, cũng như những thách thức trong việc chống lại các hoạt động tội phạm trong không gian kỹ thuật số.

Trong khi Circle khẳng định cam kết của mình đối với sự đổi mới và tăng trưởng tại Mỹ, họ cũng phải đối mặt với những câu hỏi về vai trò của mình trong việc ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.

Đọc thêm: Gen Z "mê" đầu tư Crypto và Blockchain hơn tài chính truyền thống