Crypto.com chuyển nhầm 10.5 triệu USD cho "một phụ nữ"
Theo hãng tin 7News, tháng 5/2021, sàn giao dịch Crypto.com đã chuyển nhầm khoảng 10.5 triệu USD vào ví của một người phụ nữ ở Melbourne trong khi người này chỉ yêu cầu hoàn lại 100 AUD (đô la Úc).
Báo cáo từ hãng tin địa phương 7News (tại đây) cho biết sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore đã chuyển nhầm một khoản tiền khổng lồ 10.5 triệu USD cho người phụ nữ Manivel Thevamanogari.
Theo trang Heraldsun đưa tin:
— MarginATM (@MarginATM) August 30, 2022
- https://t.co/YOWQVJ47SD đã hoàn tiền nhầm 10.5 triệu USD thay vì 100 USD cho 1 người ở Melbourne
- Tưởng đây là chương trình tri ân người dùng, cô gái đã dùng chúng để mua biệt thự triệu đô
Tuy nhiên người dùng đã sử dụng khoản tiền trên mà không báo cáo sự cố cho sàn giao dịch. Cô đã chi 1.35 triệu USD Úc cho một ngôi nhà hạng sang 5 phòng ngủ ở Craigieburn, trong đó có phòng tập thể thao và một rạp chiếu phim. Việc mua bán được thực hiện từ hồi tháng 2 năm nay.
Đáng ngạc nhiên là Crypto.com không có chút manh mối nào về việc chuyển nhầm tiền vào 2021. Sau một thời gian, sàn giao dịch mới nhận ra thiếu hụt 10 triệu USD trong cuộc kiểm toán trước giáng sinh năm ngoái. Cho đến ngày 7/2/2022, Crypto.com đã yêu cầu đóng băng tài khoản ngân hàng của người phụ nữ.
Trong khi đó, Manivel - người nhận được khoản tiền khổng lồ từ sàn đã gửi 430,000 USD cho con gái và đặt cọc mua nhà cho em gái Thilagavathy Gangadory.
Sau đó cả Manivel và em gái của cô đều bị Crypto.com kiện về việc gian lận khoản tiền 10.5 triệu USD. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao Victoria và xét xử vào hồi tháng 5. Tuy nhiên, gần đây bản án cuối cùng mới được đưa ra.
Theo Justice Elliot, người đang giám sát vụ án cho biết Gangadory đã không ra hầu tòa. Ông cũng cho rằng các bằng chứng liên quan đến một số tình tiết của vụ án vẫn chưa được kiểm chứng chính xác. Gangadory gặp phải khó khăn khi cố gắng gạt bỏ phán quyết của tòa án. Trong khi đó, thẩm phán toà án cũng nhấn mạnh:
“Gangadory đã không phản hồi bất kỳ đề nghị nào từ luật sư của Crypto.com. Nếu cô ấy không xuất hiện tại phiên xét xử, tòa sẽ phán quyết có tội.”
Trong khi Crypto.com mất tiền vì chuyển nhầm cho người dùng thì một số công ty khác phải chịu tổn thất lớn vì bối cảnh thị trường downtrend kéo dài. Điển hình là sự sụp đổ của quỹ đầu tư Three Arrows Capital và một số nền tảng cho vay như Celsius, Voyager,...