Do Kwon có thể đối mặt với án tù lên tới 130 năm

Ngày 2/1/2025, Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs và là nguyên nhân khiến hai đồng tiền số TerraUSD và LUNA sụp đổ, đã phủ nhận các cáo buộc lừa đảo hình sự tại Mỹ. Ông bị dẫn độ từ Montenegro sau khi bị giam giữ tại đây với cáo buộc làm giả giấy tờ.

Tại phiên tòa ở Manhattan, các công tố viên liên bang đã công bố bản cáo trạng gồm chín tội danh, trong đó có gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Luật sư của Kwon, Andrew Chesley, tuyên bố không yêu cầu bảo lãnh tại thời điểm này, và Kwon sẽ trở lại tòa vào ngày 8/1.

Theo bản cáo trạng, Kwon đã lừa dối các nhà đầu tư vào năm 2021 về TerraUSD, một stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị ở mức 1 USD. Ông bị cáo buộc đã tuyên bố rằng một thuật toán gọi là "Terra Protocol" đã khôi phục giá trị đồng tiền này khi nó mất giá, trong khi thực tế, ông đã sắp xếp để một công ty giao dịch tần suất cao bí mật mua hàng triệu USD TerraUSD nhằm đẩy giá trị của nó lên một cách giả tạo.

Những tuyên bố sai sự thật này, cùng với các thông tin gây hiểu nhầm khác, đã thúc đẩy nhà đầu tư đổ tiền vào Terraform Labs và làm tăng giá trị của Luna lên 50 tỷ USD vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, khi TerraUSD tiếp tục giảm giá vào tháng 5/2022, hệ thống đã không thể cứu vãn, dẫn đến sự sụp đổ của TerraUSD và Luna, kéo theo sự lao dốc của thị trường crypto.

Ngoài ra, Kwon bị cáo buộc thao túng Mirror Protocol, một nền tảng giao dịch cổ phiếu tổng hợp, bằng cách sử dụng bot giao dịch để kiểm soát giá và thổi phồng số liệu người dùng. Ông cũng tuyên bố sai sự thật rằng Terra blockchain được sử dụng trong ứng dụng thanh toán Chai, trong khi Chai thực tế dựa vào các hệ thống tài chính truyền thống.

Các đồng stablecoin Genesis, được cho là dùng để phát triển hệ sinh thái Terra, cũng bị Kwon sử dụng để thực hiện các giao dịch giả mạo nhằm tạo ra niềm tin sai lệch về sự ổn định và hiệu quả của nền tảng.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Do Kwon đã đồng ý nộp phạt 80 triệu USD và bị cấm tham gia các giao dịch crypto trong một thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, ông không tham dự các phiên tòa dân sự liên quan do đang bị giam giữ tại Montenegro từ tháng 3/2023. Terraform Labs cũng tuyên bố phá sản vào tháng 1/2023.

Mỗi tội danh mà Kwon bị cáo buộc có mức án tối đa từ 5 đến 20 năm tù, với tổng hình phạt tối đa lên đến 130 năm tù giam. Cuộc điều tra do FBI thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan quốc tế như Interpol, Bộ Tư pháp Montenegro, và các cơ quan quản lý tài chính như SEC và CFTC, thể hiện cam kết trong việc truy bắt và xét xử những đối tượng phạm tội tài chính quốc tế.

Đọc thêm: Blockchain: Giải pháp cho Internet trong kỷ nguyên AI