Đồng sáng lập BitMEX bị kiện về cáo buộc thao túng giá trên sàn

Ben Delo sẽ phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ người dùng BitMEX, vì các cáo buộc liên quan đến việc lên kế hoạch thao túng giá cả trên sàn giao dịch này.

Viet Mai

Published Apr 09 2024

Updated Apr 09 2024

3 min read

Đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX, Ben Delo sẽ phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ người dùng BitMEX. Trước đó, thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ xác định ông là trung tâm trong một kế hoạch bị cáo buộc sử dụng thông tin khách hàng để thao túng giá cả trên sàn.

Delo đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện vào tháng 05/2023 và cho rằng tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền đối với ông. Nhưng sau đó, thẩm phán Andrew Carter của Tòa án quận New York đã bác bỏ yêu cầu của Delo trong lệnh được ký vào ngày 03/04 và công bố vào ngày 08/04.

“Các nguyên đơn đã cáo buộc đầy đủ rằng Delo đã cố tình lợi dụng những lợi ích của diễn đàn - Hoa Kỳ”

Thẩm phán Carter cho biết

Lệnh tuyên bố rằng Delo đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực thao túng bị cáo buộc. Đồng thời, ông đã lên kế hoạch và thiết kế một hệ thống thanh lý cho phép BitMEX thu lợi nhuận từ việc thao túng.

Vào tháng 04/2020, một nhóm người dùng của BitMEX đã khởi kiện BitMEX cùng các nhà sáng lập là Delo, Arthur Hayes và Samuel Reed. Vụ kiện cáo buộc rằng bộ ba này đã vận hành một bàn giao dịch với quyền truy cập đặc quyền vào tài khoản của khách hàng, được gọi là “God Access”.

Theo đó, những nhà sáng lập này đã sử dụng thông tin khách hàng để xác định động thái thị trường nào sẽ thanh lý được nhiều người dùng nhất, để mang lại lợi nhuận cao nhất cho sàn giao dịch. Sau đó, họ sẽ tiến hành các giao dịch để biến điều đó thành hiện thực.

delo sử dụng lamborghini để quảng cáo — Delo sử dụng siêu xe Lamborghini để quảng cáo BitMEX ở New York. Nguồn: PACER.

Theo lệnh, BitMEX đã tiết lộ bàn giao dịch này vào tháng 04/2018 sau áp lực từ một nhà phân tích độc lập. Về phía sàn giao dịch, họ cho rằng đây bàn giao dịch này có vai trò tạo lập thị trường trung lập. Tuy nhiên,vụ kiện cáo buộc rằng BitMEX vẫn tiếp tục giao dịch chống lại khách hàng của mình bằng cách sử dụng “burner account” không được tiết lộ.

Thẩm phán Andrew Carter đã đưa ra các vai trò của Delo trong đơn kiện, ngoài việc thiết kế hệ thống thanh lý của BitMEX. Delo cũng có thẩm quyền phê duyệt các quyết định tài chính và giao dịch quan trọng, kể cả việc điều hành bàn giao dịch.

Lệnh tuyên bố rằng Delo đã tham gia giao dịch cá nhân trên nền tảng và hưởng lợi từ những lợi thế không được tiết lộ tương tự này.

thẩm phán carter từ chối kiến nghị bác bỏ — Thẩm phán Carter từ chối kiến nghị bác bỏ từ BitMEX và HDR Global Traing. Nguồn: CourtListener.

Ngày 03/04, thẩm phán Carter đã từ chối kiến nghị bác bỏ từ BitMEX và công ty mẹ HDR Global Traing có trụ sở tại Seychelles. Ông thấy rằng vụ kiện đã cáo buộc đầy đủ về bàn giao dịch được điều hành từ văn phòng của BitMEX ở Manhattan.

Tháng 06/2022, Delo đã bị kết án 30 tháng giám sát sau khi thừa nhận tội vào tháng 02/2022, về việc không duy trì chương trình Chống Rửa tiền (AML) tại BitMEX, vi phạm Luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Đồng thời, Hayes và Reed cũng đã nhận tội cùng với Delo. Hayes bị quản chế 2 năm 6 tháng giám sát tại nhà, trong khi Reed bị quản chế 18 tháng.

Đọc thêm: Hoa Kỳ mở phiên tòa xét xử Avi Eisenberg về vụ khai thác 116 triệu USD qua Mango Markets