Chính phủ Hàn Quốc cáo buộc 16 sàn giao dịch crypto vi phạm luật
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho các cơ quan điều tra về 16 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại khu vực vì vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính đặc biệt mà không báo cáo với chính phủ.
Theo luật hiện hành, các công ty kinh doanh không được báo cáo sẽ không thể hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều nền tảng đã tích cực tham gia vào các hoạt cung cấp dịch vụ trên trang web của họ và tổ chức các sự kiện để thu hút khách hàng Hàn Quốc.
The South Korean government FSC accused 16 cryptocurrency exchanges of breaking the law, including KuCoin MEXC Phemex XTcom Bitrue ZBcom Bitglobal CoinW CoinEX AAX ZoomEX Poloniex BTCEX BTCC DigiFinex Pionex.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 18, 2022
Vào ngày 18/8, đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã ra lệnh cho các cơ quan điều tra về 16 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính (Đạo luật Đặc biệt). Được biết các nền tảng này đều không báo cáo hoạt động kinh doanh tới các cơ quan pháp lý tại Hàn Quốc. Xuất hiện trong danh sách bao gồm nhiều sàn giao dịch lớn như KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, Pionex.
Theo Đạo luật đặc biệt, nếu một công ty muốn tiến hành kinh doanh liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc sẽ phải đáp ứng các yêu cầu như chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) cho FIU. Nếu không đảm bảo quy trình trên có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won. Ngoài ra, công ty đó sẽ không được cung cấp các dịch vụ tài sản kỹ thuật số trong năm năm tới.
Các sàn giao dịch vi phạm luật có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền.
Vào tháng 7 năm ngoái, trước thời hạn quy định theo Đạo luật đặc biệt, FIU đã thông báo cho các doanh nghiệp nước ngoài này về nghĩa vụ báo cáo kinh doanh. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng các nhà mạng đã hoạt động trái phép mà không đảm bảo quy định pháp lý.
Theo FIU, các sàn giao dịch trên đã cung cấp dịch vụ tiếng Hàn trên trang web của họ và tổ chức các sự kiện cho khách hàng tại khu vực. Ngoài ra, các công ty này cũng tích cực tiếp thị, cung cấp dịch vụ mua tài sản kỹ thuật số bằng thẻ tín dụng.
Bên cạnh đó, FIU có kế hoạch kiểm tra với các công ty phát hành thẻ tín dụng để đảm bảo rằng các dịch vụ mua tài sản kỹ thuật số thông qua này không được áp dụng đối với các nền tảng vi phạm luật.
Ngoài ra, để ngăn chặn truy cập của các sàn giao dịch trên, cơ quan này cũng đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc tạm ngừng kết nối đối với các nền tảng có liên quan.
"Các sàn giao dịch tiền điện tử không được báo cáo có thể gặp rủi ro như rò rỉ thông tin cá nhân và bị tấn công vì hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). Nếu không đáp ứng Đạo luật đặc biệt, các công ty này có thể dính líu đến con đường rửa tiền," Một quan chức FIU cho biết.
Trạng thái của các sàn giao dịch tiền điện tử được báo cáo cho FIU có thể được kiểm tra trên trang web của cơ quan này. Tính đến ngày hôm nay, có tổng số 35 doanh nghiệp đã được báo cáo với chính quyền Hàn Quốc.