Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động, khởi đầu là Circle, tiếp theo là Kraken
Vừa qua, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã có được quyền truy cập dữ liệu người giao dịch trên mạng lưới của Circle (công ty phát hành USDC và được bảo trợ bởi Ngân hàng Goldman Sachs) theo ủy quyền của Tòa án. Mục tiêu tiếp theo của IRS chính là nền tảng giao dịch Kraken.
Động thái này của Sở Thuế vụ là muốn đảm bảo rằng các nhà đầu tư sở hữu tiền điện tử đang thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế của mình. Trợ lý David Hubbert thuộc bộ phận Thuế của Bộ Tư pháp cho biết:
“Những người giao dịch bằng tiền điện tử phải thực hiện nghĩa vụ thuế của họ như bất kỳ người nộp thuế nào khác. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục làm việc với IRS để đảm bảo rằng các chủ sở hữu tiền điện tử đang trả phần thuế của họ một cách công bằng”.
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS có được quyền truy cập dữ liệu Circle
Đầu tuần này, tòa án liên bang ở Massachusetts đã chấp thuận yêu cầu của IRS về việc áp đặt trát triệu tập “John Doe” (một công cụ triệu tập của tòa án Hoa Kỳ) đối với “Circle Internet Financial Inc., hoặc các công ty tiền nhiệm, công ty con, bộ phận và chi nhánh, bao gồm Poloniex LLC (gọi chung là‘ Circle ’)”.
Với động thái này, IRS muốn tìm kiếm và xác định thông tin những công dân đóng thuế Hoa Kỳ đã chuyển từ $20,000 trở lên để thực hiện giao dịch liên quan đến tiền điện tử, trong khoảng thời gian 2016 đến 2020. Theo đó, dựa vào dữ liệu có được từ sàn giao dịch, họ sẽ kiểm tra xem những người này có nộp thuế đầy đủ hay không.
Các công cụ đã được ủy quyền như trát triệu tập “John Doe” sẽ gửi những thông điệp rõ ràng đến những công dân nộp thuế rằng IRS đang làm việc để đảm bảo họ hoàn toàn làm tốt nghĩa vụ của mình trong quá trình sở hữu và giao dịch tiền mã hóa.
Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết:
“Lệnh triệu tập “John Doe” sẽ giúp IRS phát hiện ra những người không báo cáo đúng các giao dịch liên quan tới tiền mã hóa, từ đó áp dụng thực thi pháp luật nếu phát hiện có hành vi không tuân thủ hoặc gian lận có hệ thống”.
Mục tiêu tiếp theo của IRS là Kraken
Sau Circle, Kraken là mục tiêu tiếp theo của Sở Thuế. Bộ Tư pháp đã tiếp tục đệ đơn lên Tòa án Quận phía Bắc của California để tìm cách truy cập dữ liệu hồ sơ khách hàng của nền tảng giao dịch này.
Tuy nhiên, lần này tòa án đã từ chối các hồ sơ ban đầu và cho rằng IRS đang đưa ra các yêu cầu "quá mức".
IRS được cho là đang tìm kiếm thông tin đăng ký và giao dịch cơ bản nhưng trong yêu cầu lại bao gồm “nhiều loại thông tin”, như “tùy chọn của người dùng”, “bất kỳ hồ sơ nào khác về quá trình thẩm định khách hàng” và “thư trao đổi giữa Kraken và người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào tài khoản liên quan”.
IRS giải thích rằng những danh mục thông tin rộng hơn này có thể giúp xác định tài khoản của người dùng hoặc nhiều tài khoản liên quan cùng lúc. Nhưng Thẩm phán Jacqueline Scott Corley không bị thuyết phục.
Theo đó thẩm phán nói rằng “trước tiên nên xem xét thông tin cơ bản của người dùng và lịch sử giao dịch trước khi xác định xem có cần thiết phải có trát đòi hầu tòa (đối với sàn giao dịch tiền điện tử hay đối với người dùng cá nhân) nữa hay không.”
“Bất kỳ phản hồi nào đưa ra phải giải quyết cụ thể lý do tại sao mỗi danh mục thông tin có thể tìm kiếm được điều chỉnh một cách hẹp cho phù hợp với nhu cầu điều tra của IRS, bao gồm cả việc các yêu cầu về các danh mục thông tin bao trùm và xâm lấn hơn có thể được hoãn lại cho đến khi IRS đã xem xét thông tin đăng ký tài khoản cơ bản và giao dịch lịch sử”.
Giờ đây, IRS phải gửi lại bản yêu cầu có phạm vi hẹp phù hợp với mục đích điều tra họ trình lên Tòa án trước này 14/4.
Tiền điện tử từ trước tới nay vốn chưa được pháp luật chấp nhận và bảo vệ ở Hoa Kỳ, tuy nhiên hành vi này của Sở Thuế Hoa Kỳ lại nhắm tới điều tra những người sở hữu tiền điện tử.
Có phải họ đang đi quá mức quyền hạn của mình và khắt khe với người dùng crypto hay không? Động thái này có đang ám chỉ nỗ lực kiểm soát thị trường crypto của Hoa Kỳ? Cùng theo dõi thêm thông tin về crypto mỗi ngày tại MarginATM bạn nhé.
Đọc thêm: