Sàn giao dịch KuCoin và 2 nhà sáng lập bị buộc tội hình sự
Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai trong số những người sáng lập với tội danh: âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA).
Trong thông báo ngày 26/03 (tại đây), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết những người sáng lập KuCoin là Chun Gan và Ke Tang đã cố tình không tuân thủ luật Chống rửa tiền cho sàn giao dịch. Điều này dẫn đến nền tảng đã được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bản thân công ty cũng bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm BSA.
“KuCoin và những người sáng lập đã cố tình tìm cách che giấu sự thật có một lượng lớn người dùng Mỹ đang giao dịch trên nền tảng của KuCoin."
Cáo buộc cũng cho biết, KuCoin đã lợi dụng lượng khách hàng lớn ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay về tiền điện tử lớn trên thế giới. Với hàng tỷ USD giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ USD volume giao dịch hàng năm.
Sau khi tin tức được tung ra, giá KSC, token của sàn giao dịch đã giảm mạnh hơn 10%.
Đọc thêm: Ví Bitcoin lớn thứ 5 đã di chuyển số BTC trị giá hơn 6 tỷ USD