KuCoin nhận tội kinh doanh không giấy phép, buộc rút khỏi Mỹ 2 năm
KuCoin, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã chính thức nhận tội trước tòa án Mỹ vào ngày 27/1 vì hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, sàn này phải chịu tổng mức phạt và tịch thu lên đến 297 triệu USD, bao gồm 112.9 triệu USD tiền phạt hình sự và 184.5 triệu USD tài sản bị tịch thu. Đồng thời, KuCoin buộc phải rút khỏi thị trường Mỹ ít nhất hai năm để tuân thủ pháp luật.
Nguyên nhân dẫn đến hình phạt nặng nề này xuất phát từ việc KuCoin không triển khai các biện pháp chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC), tạo điều kiện cho hàng tỷ USD giao dịch bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng.
Các giao dịch này bao gồm tiền từ thị trường ngầm (darknet), phần mềm tống tiền (ransomware), và các hoạt động lừa đảo. Sàn cũng không đăng ký với FinCEN cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Mỹ và không báo cáo những nghi vấn về dòng tiền.
Hai nhà sáng lập KuCoin là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric) đồng ý ký thỏa thuận hoãn truy tố trong hai năm, nộp 2.7 triệu USD và rút khỏi mọi vai trò quản lý. Luật sư của Chun Gan khẳng định thân chủ không cố ý vi phạm pháp luật Mỹ, trong khi phía Ke Tang từ chối bình luận.
Đây không phải lần đầu KuCoin đối mặt với rắc rối pháp lý. Cuối năm 2023, sàn đã dàn xếp vụ kiện tại New York bằng cách chặn người dùng bang này và nộp phạt 22 triệu USD vì không đăng ký hoạt động.
Dù vậy, KuCoin vẫn giữ vị thế lớn trong ngành tiền điện tử. Hiện sàn này có 30 triệu người dùng tại 207 quốc gia (tính đến tháng 3/2024), sàn đứng thứ 8 toàn cầu về thanh khoản và khối lượng giao dịch. Tân CEO BC Wong tuyên bố tập trung vào việc tuân thủ pháp luật và tìm cách trở lại thị trường Mỹ sau khi đủ điều kiện.