Một người Việt bị Tòa Án Mỹ tố cáo lừa đảo NFT

Vào hôm qua ngày 30/6, Tòa Án Mỹ đã buộc tội 6 cá nhân với hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử gây thiệt hại lên đến 100 triệu USD. Đặc biệt, trong 6 người này có một cá nhân đến từ Việt Nam. 

Cụ thể, theo thông báo từ Tòa án Mỹ, ông Le Anh Tuan 26 tuổi có quốc tích đến từ Việt Nam đã bị cáo buộc tội danh liên quan đến lĩnh vực Crypto NFT. Cơ quan này nêu ra hai tội trạng bao gồm tội lừa đảo qua mạng và tội rửa tiền tại Bang California. 

Ông Tuấn đã vướng vào vụ án lừa đảo 2.6 triệu USD từ nhà đầu tư dự án NFT có tên Baller Ape Club, mô hình thức ăn theo Bored Ape Yatch Club, bộ sưu tập NFT giá trị nhất hiện tại. 

Theo cáo trạng, sau khi bộ NFT Baller Ape được mở bán công khai một người, Tuấn và đồng phạm đã “rug pull”, xóa trang web và ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn.

 Theo phân tích dữ liệu onchain, sau khi rug pull, các đối tượng đã “rửa tiền” bằng cách chuyển tiền sang các chain khác thông qua “chain-hopping” (có thể là Hop Protocol). 

Nếu bị kết án với tất cả các cáo trạng, nghi phạm Le Anh Tuan có thể đối mặt với mức án 40 năm tù.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng khởi tố 3 vụ án lừa đảo khác có liên quan đến tiền mã hóa, gồm:

• TBIS: âm mưu mạo danh quan chức chính phủ Mỹ và nhân viên Apple để mở bán ICO.
• EmpiresX: nền tảng giao dịch crypto bị cáo buộc mở bán chứng khoán trái phép và ponzi.
• Circle Society: âm mưu gọi vốn để lập quỹ đầu tư crypto, cam kết lợi nhuận đến 600% nhưng không đăng ký lên nhà chức trách.