Chính phủ Mỹ dùng NFT để kiện nhóm lừa đảo 2.2 triệu USD

Tổng chưởng lý New York, bà Letitia James, đã đệ đơn kiện nhằm thu hồi 2,2 triệu USD stablecoin từ một nhóm lừa đảo bị cáo buộc nhắm vào những người dân New York.

Điểm đáng chú ý trong vụ kiện là bà James sẽ sử dụng NFT (token không thể thay thế) để thông báo pháp lý cho nhóm lừa đảo. NFT này sẽ được airdrop trực tiếp vào các ví do nhóm lừa đảo kiểm soát, chứa một liên kết dẫn tới trang web của Văn phòng Tổng chưởng lý, nơi cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến vụ kiện.

Đây là lần đầu tiên một cơ quan quản lý cấp bang hoặc liên bang áp dụng phương pháp này để gửi thông báo pháp lý.

Về cách thức lừa đảo, nhóm người này đã sử dụng một mạng lưới tinh vi nhắm đến nạn nhân đang tìm kiếm cơ hội việc làm từ xa để tuyển dụng họ, hứa hẹn cung cấp việc làm từ xa nhưng yêu cầu họ phải gửi stablecoin, như USDT và USDC, vào một ví mà nhóm này kiểm soát.

Các nạn nhân được thuyết phục rằng việc gửi tiền là cần thiết để bắt đầu công việc và nhận tiền lương. Tuy nhiên, theo đơn kiện, các khoản tiền này không được sử dụng đúng mục đích mà đã bị chuyển thẳng vào ví của nhóm lừa đảo.

Hiện tại, số tiền 2.2 triệu USD stablecoin đã bị đóng băng trong các ví liên quan đến nhóm lừa đảo. Đơn kiện yêu cầu thu hồi số tiền này cùng với các khoản bồi thường thiệt hại và chi phí pháp lý, đồng thời cấm nhóm lừa đảo tiếp tục thực hiện hành vi tương tự trong tương lai.

Một số nạn nhân như Ally, một lễ tân khách sạn sống tại Nassau County và Mell, một giáo viên 31 tuổi ở Queens, đã bị lừa mất hơn 100,000 USD mỗi người. Vụ lừa đảo này có nhiều điểm tương đồng với các chiêu trò "vỗ béo heo" (pig-butchering), một hình thức lừa đảo phổ biến trong năm 2024.

Trong loại hình này, kẻ lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ phức tạp với nạn nhân, đóng vai người yêu hoặc nhà tuyển dụng chuyên nghiệp để chiếm đoạt số tiền lớn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, họ bị yêu cầu gửi thêm tiền để khắc phục sự cố, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng tăng.

Tổng chưởng lý Letitia James cũng đã đưa ra cảnh báo tới người dân New York, kêu gọi họ cảnh giác với các tin nhắn từ những người gửi không rõ danh tính hứa hẹn việc làm hoặc các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bà khuyến nghị người dân nhanh chóng báo cáo bất kỳ hành vi lừa đảo nào tới văn phòng của bà để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.

Theo luật pháp Mỹ, để tiến hành kiện tụng, nghi phạm phải được thông báo về vụ kiện, nhưng với các nghi phạm trên blockchain, việc gửi thông báo theo cách truyền thống (qua bưu điện hay email) là không khả thi do không có thông tin liên hệ.

Thay vào đó, gửi NFT chứa đầy đủ thông tin vụ kiện trực tiếp vào ví của nghi phạm đảm bảo rằng thông báo sẽ được nhận đúng nơi, đồng thời đáp ứng yêu cầu pháp lý về quyền được biết và quyền bảo vệ của họ.

Đọc thêm: Messari tái cấu trúc công ty, sa thải 15% nhân viên