Ngân hàng trung ương Hà Lan chỉ trích Binance hoạt động bất hợp pháp

Binance vẫn chưa được cho phép tại Hà Lan

De Nederlandsche Bank, Ngân hàng trung ương của Hà Lan, đã đưa ra cảnh báo cho Binance Holdings Limited và các đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho cư dân địa phương.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, De Nederlandsche Bank cho biết sàn giao dịch tiền điện tử lớn này đã không hoạt động tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố của đất nước, cáo buộc rằng khách hàng của Binance có nguy cơ tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Theo Ngân hàng trung ương, Binance đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tiền điện tử cũng như ví giám sát mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc.

Ngân hàng trung ương Hà Lan chỉ rõ rằng thông báo của họ là gửi đến công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance Holdings Limited cũng như các tổ chức giống như Binance cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan. Điều này dường như cũng sẽ áp dụng cho sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Binance cho biết sàn giao dịch tiền điện tử đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu và sẽ làm việc một cách tích cực với ngân hàng trung ương để đáp ứng các yêu cầu của nó. Người phát ngôn cho biết:

“Điều quan trọng đối với Binance là quyền lợi của người dùng của chúng tôi tiếp tục được bảo vệ. Mặc dù chúng tôi chưa được đăng ký chính thức với De Nederlandsche Bank, nhưng chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các công cụ và quy trình để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.”

CZ đang cố gắng đáp ứng quy định pháp lý

Cảnh báo được đưa ra sau khi các cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác nhau cho biết Binance Holdings Limited không được phép cung cấp một số dịch vụ nhất định cho cư dân của họ. Các nhà chức trách ở Ý, Malaysia, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản và Singapore đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance, hoặc tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết phần lớn sự chú ý của ông tập trung vào việc đảm bảo rằng sàn giao dịch tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương trong việc chuyển sang trở thành một tổ chức tài chính thay vì một sàn giao dịch bình thường.

Zhao trước đây đã ám chỉ rằng ông sẽ sẵn sàng chấp nhận một lãnh đạo cao cấp có nền tảng pháp lý chặt chẽ thay thế Zhao làm Giám đốc điều hành. Zhao nói:

“Chúng tôi đang trải qua quá trình xoay chuyển từ một nhà đổi mới công nghệ thành một công ty dịch vụ tài chính, vì vậy chúng tôi cần phải tuân thủ đầy đủ.”

CZ nói thêm:

"Chúng tôi cần phải xin giấy phép và điều rất quan trọng nữa là là chúng tôi phải trao đổi với các cơ quan quản lý thường xuyên, chủ động cập nhật cho họ về những gì chúng tôi đã làm."

Đọc thêm: Hacker giúp SushiSwap phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng