Nhật Bản truy vết vụ lừa đảo crypto 237 triệu đô

Các nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc liên quan đến vụ lừa đảo 237 triệu đô tại Nhật Bản?

Trong những năm vừa qua, tiền điện tử đang là một chủ đề rất “hot” và luôn nhận được sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Cùng với sự phát triển của chúng thì các hình thức lừa đảo trong thị trường này ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Một trong số đó có thể kể đến vụ lừa đảo bất động sản bằng tiền điện tử ở Nhật Bản trong thời gian gần đây với ước tính lên đến 237 triệu đô.

Theo như nguồn tin cho biết, các quan chức của Cục thuế khu vực Tokyo đã tiến hành kiểm tra thuế đối với một công ty ở quận Taito - một studio ảnh nhằm vào khách du lịch nước ngoài. Mặc dù công ty này có doanh thu hàng năm chỉ khoảng 10 triệu Yên, nhưng các quan chức thuế đã phát hiện ra một lượng lớn tiền mặt ra vào tài khoản của công ty. Một trong những tài khoản đó liên kết với một sàn giao dịch chuyển đổi tiền điện tử thành Yên.

Ngoài ra, các quan chức thuế còn phát hiện trong khoảng thời gian ba năm tính đến tháng 3/2019, ba người ẩn danh ở Trung Quốc đã gửi số tiền tương đương khoảng 27 tỷ Yên tiền điện tử cho công ty này để chuyển đổi thành Yên. Theo đó, công ty ở Tokyo sẽ nhận được hoa hồng thù lao tương ứng.

Vấn nạn “lừa đảo” trong thị trường crypto ngày càng gia tăng

Theo nguồn tin cho biết, nhóm người Trung Quốc này đã đưa ra hướng dẫn thông qua ứng dụng WeChat và số tiền bằng Yên đã chuyển đổi sẽ được mang đi đầu tư vào các loại hình bất động sản khác nhau ở Nhật Bản theo yêu cầu của những nhà đầu tư Trung Quốc khác.

Bộ ba này chỉ đóng vai trò trung gian để kêu gọi nguồn tiền của những người giàu tại Trung Quốc có nhu cầu đầu tư vào bất động sản ở Nhật Bản. Bởi vì theo luật lệ của quốc gia này, bất kỳ cá nhân nào muốn chuyển hơn 50 triệu đô ra nước ngoài đều phải xin phép chính phủ Trung Quốc trước 1 năm.

Chính vì lý do khó khăn trong việc truy tìm và kiểm soát dòng tiền điện tử mà vào tháng 9 vừa qua Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ khác nhau liên quan đến loại hình tiền tệ này.

Theo Nobuhiro Tsunoda, một quan chức đã nghỉ hưu của Cơ quan Thuế Quốc gia, hiện là Chủ tịch của Công ty Thuế Ernst and Young ở Nhật Bản, cho biết các vấn đề lớn sẽ phát sinh nếu các cơ quan thuế không thể theo dõi ngay lập tức các dòng tiền điện tử khổng lồ này.

“Với vụ việc lần này, chúng ta cần phải hợp tác với các cơ quan thuế Trung Quốc để tháo gỡ triệt để dòng tiền, làm rõ những vấn đề liên quan đến các giao dịch đó và thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm.”

Phải nói rằng Nhật Bản là một trong những đất nước đi đầu trong lĩnh vực crypto. Mặc dù, đã có các biện pháp quản lý khác nhau để phòng tránh các tình huống bất hợp pháp như vậy. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kiểm soát hoàn được vấn nạn “lừa đảo” trong thị trường tiền điện tử ở nước này.

Đọc thêm: Chỉ còn 12.9% nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch, con số này nói lên điều gì?