Lật tẩy băng nhóm KOL Crypto chuyên lừa đảo nhà đầu tư

Ngày 09/10, Insightful, một KOL nổi tiếng trong lĩnh vực crypto, đã đăng tải một bài thread với nội dung vạch trần băng nhóm KOL chuyên lừa đảo nhà đầu tư, được cầm đầu bởi tài khoản có tên Ardizor.

Theo Insightful, Ardizor không phải là một nhóm lừa đảo thông thường, mà là một mạng lưới KOL chuyên nghiệp với hàng chục tài khoản X (Twitter), được xây dựng với mục đích lôi kéo và lừa đảo nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bước chân vào thị trường.

Insightful chỉ ra rằng cách thức phổ biến để thu hút người theo dõi của nhóm này là đăng tải các bài viết với nội dung hấp dẫn, ví dụ như “Cách kiếm 10,000 USD trong 10 phút với chỉ 2 USD phí giao dịch”, hay “Cách săn airdrop tối ưu nhất mà không tốn chi phí”.

Những nội dung này dễ dàng tạo được hiệu ứng tốt, thu hút được sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bước chân vào thị trường với mong muốn thay đổi vị thế một cách dễ dàng.

Với lượng người theo dõi cao, cùng hàng trăm lượt bình luận ảo, các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ dễ dàng mắc bẫy và làm theo toàn bộ những gì được hướng dẫn mà không chút nghi ngờ.

Vậy làm thế nào mà Ardizor có thể xây dựng một mạng lưới rộng lớn, với hàng chục tài khoản khác nhau nhằm mục đích dụ dỗ nhiều người nhất có thể?

Insightful phát hiện ra rằng, một trong những chiến thuật tinh vi của Ardizor là chuyển hướng lượng truy cập từ các tài khoản lớn đã có danh tiếng sang những tài khoản phụ thông qua hình thức retweet (đăng lại bài viết).

Các tài khoản phụ sẽ từ từ nuôi dưỡng người theo dõi với những nội dung hấp dẫn như cách farm airdrop, những cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận và xây dựng mức độ tin cậy trong cộng đồng.

Khi đã có đủ lượng người theo dõi, những tài khoản phụ này sẽ bắt đầu quảng bá các dự án lừa đảo hoặc shitcoin, những đồng coin không có giá trị thực sự và được tạo ra chỉ nhằm mục đích trục lợi từ những người thiếu hiểu biết.

Nạn nhân lớn nhất của mạng lưới này chính là blockchain Polkadot. Cụ thể, Polkadot Treasury đã vô tình chi trả hàng trăm nghìn USD cho Ardizor thông qua nhiều tài khoản X khác nhau như Ardizor, 0xfinnish, Rekt Fencer và nobrainflip.

Các tài khoản này liên tục “xào nấu” nội dung lẫn nhau và dễ dàng thu về 100,000 - 200,000 USD chỉ sau một chiến dịch.

Gần đây, mạng lưới này thậm chí đã tung ra thông tin giả mạo, cho rằng EigenLayer đã phát hành NFT để phục vụ mục đích airdrop, và khuyên người dùng hãy mint các NFT này nhằm đảm bảo khả năng nhận được airdrop từ dự án.

Tuy nhiên trên thực tế, cả tài khoản “EigenLayer” trên nền tảng NFT Zora lẫn bộ sưu tập NFT EigenLayer Badge đều thuộc quyền kiểm soát của băng nhóm này. Mạng lưới này đã vơ vét được khoảng 0.9 ETH từ những con mồi non nớt và xóa sạch mọi bài đăng liên quan.

Hành động của Ardizor đã bị nhiều nhà phân tích phanh phui trong suốt thời gian qua, trong đó có cả ZachXBT. Cụ thể, ZachXBT chỉ ra rằng Ardizor và các tài khoản phụ trong mạng lưới này liên tục shill các memecoin, shitcoin vô danh, vô giá trị cho hàng trăm nghìn người theo dõi.

Khi người dùng bị tiêm nhiễm quá nhiều về những đồng memecoin này từ nhiều tài khoản KOL khác nhau và tin tưởng đầu tư cũng là lúc họ trở thành “liquidity exit” cho mạng lưới KOL lừa đảo này.

*Liquidity exit: Chỉ việc người dùng bị lừa đảo trở thành thanh khoản cho những kẻ đứng sau chốt lời.

Ardizor chỉ là một trong nhiều băng nhóm KOL lừa đảo chuyên nghiệp đang hoành hành trong thị trường tiền mã hóa. Những kẻ lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính cho nhà đầu tư, mà còn làm tổn hại đến niềm tin của cộng đồng về giá trị và tiềm năng thật sự của công nghệ web3 và tiền điện tử.

Các dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết những kẻ lừa đảo trong thị trường crypto là việc liên tục đăng tải những nội dung giật gân, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ chỉ từ số tiền đầu tư nhỏ. Ngoài ra, các tài khoản trong mạng lưới thường xuyên quảng bá lẫn nhau, dẫn dụ người theo dõi từ tài khoản chính sang tài khoản khác để tăng cường mức độ uy tín.

Một dấu hiệu khác là việc thường xuyên quảng bá những đồng coin không có giá trị thực sự và chỉ được giao dịch trên các sàn nhỏ, kém uy tín. Đây đều là những đồng coin có lượng thanh khoản thấp và số người nắm giữ ít, dễ dàng bị thao túng giá.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin và tránh xa những lời hứa hẹn quá mức hấp dẫn từ những KOL "bẩn".

Đọc thêm: Tin đồn về mức phí "khủng" để niêm yết token trên Binance