Hơn nửa tỷ USD được rửa bằng cầu nối cross-chain RenBridge
Theo báo cáo ngày 10/8, nhà phân tích blockchain Elliptic tiết lộ hơn 500 triệu USD tiền mã hoá đã được hacker rửa trên cầu nối cross-chain RenBridge.
Cầu nối cross-chain đã trở thành con mồi của nhiều vụ hack trong năm nay. Elliptic cho hay RenBridge đã bị lợi dụng để rửa ít nhất 540 triệu USD bất hợp pháp kể từ năm 2020. Các hacker đã sử dụng quy trình “chain hopping”, tức đổi một loại token thành token khác và chuyển qua nhiều blockchain khác nhau.
Elliptic lưu ý cầu nối cross-chain phi tập trung tạo điều kiện chuyển đổi token qua lại giữa nhiều blockchain mà không bị kiểm soát như các sàn giao dịch.
Cầu nối cross-chain vốn được tạo ra để phục vụ những mục đích hợp pháp. Chúng cho phép người dùng chuyển tiền số một cách nhanh chóng và dễ dàng trên mạng lưới blockchain. Người dùng thường gửi token của họ từ một chain vào giao thức cầu nối và khóa trong một hợp đồng. Sau đó, họ nhận được lượng token có giá trị tương ứng ở một chain khác.
Cross-chain crime is a growing challenge for AML. More than half a billion dollars has already been laundered through a single blockchain bridge, Elliptic research has found.
— elliptic (@elliptic) August 10, 2022
Learn morehttps://t.co/LiqhJddeDB#crosschain #crypto #renbridge
Tuy nhiên, cầu nối đã trở thành công cụ rửa tiền của các nhóm hacker. Khoảng 267.2 triệu USD từ các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) đã được rửa trên RenBridge trong hai năm qua.
Bên cạnh đó, một phần khoản tiền 80 triệu USD mà sàn giao dịch Liquid Global bị hack vào năm ngoái cũng được cho là chuyển đi thông qua RenBridge bởi nhóm tội phạm Triều Tiên. Nhóm ransomware Conti, từng tấn công chính phủ Costa Rica hồi tháng 6, đã rửa hơn 53 triệu USD bằng RenBridge cho đến nay.
Theo Elliptic, những cầu nối blockchain như RenBridge đang đặt ra thách thức mới cho các nhà chức trách. Ngày càng nhiều công nghệ mới nổi đang bị các cá nhân và nhóm tội phạm mạng tận dụng vào hoạt động bất hợp pháp.
"Những cầu nối blockchain như RenBridge gây trở ngại cho cơ quan quản lý vì không có nhà cung cấp dịch vụ tập trung nào hỗ trợ giao dịch cross-chain", Elliptic viết.
Trong báo cáo ngày 30/6, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh rủi ro liên quan đến “chain hoping” đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong không gian DeFi.
"Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực DeFi là một yếu tố đáng lo ngại vì nó thúc đẩy rủi ro lan rộng trong thời gian ngắn”, FATF cho biết.
Với những giá trị mà cầu nối cross-chain mang lại, không gian crypto có lẽ sẽ không chọn loại bỏ những giao thức này. Tuy nhiên, để có thể tiến xa trong tương lai, các nhà phát triển cần cân nhắc biện pháp ngăn chặn triệt để rủi ro về bảo mật và an ninh mạng.