OKX bị phạt hơn 500 triệu USD vì vi phạm luật tài chính Mỹ
OKX bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) phạt hơn 500 triệu USD vì hoạt động trái phép tại Mỹ mà không có giấy phép chuyển tiền hợp pháp, vi phạm các quy định tài chính của nước này.
Trong đó, công ty phải nộp 84 triệu USD tiền phạt và hoàn trả 421 triệu USD phí thu được từ khách hàng Mỹ. Theo thỏa thuận với DOJ, khoản phạt này áp dụng cho Aux Cayes FinTech Co. Ltd., công ty liên kết của OKX.
Cuộc điều tra cho thấy OKX đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mỹ mà không tuân thủ quy định pháp lý. Dù sàn khẳng định đã chặn quyền truy cập của nhóm người dùng này và không có cáo buộc nào liên quan đến việc gây hại cho khách hàng.
Ngoài việc chịu phạt tài chính, OKX cũng cam kết cải thiện hệ thống tuân thủ pháp lý. Công ty tuyên bố đã chủ động thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ khắc phục các vấn đề và đảm bảo tuân thủ đầy đủ trong tương lai. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ vẫn cáo buộc OKX đã cố tình vi phạm quy định và tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.
Theo FBI, OKX đã công khai vi phạm luật pháp Mỹ bằng cách hướng dẫn khách hàng sử dụng thông tin giả để vượt qua quy trình kiểm duyệt. Giám đốc phụ trách của FBI, James E. Dennehy, cáo buộc hành động của OKX đã tạo điều kiện cho các giao dịch phi pháp diễn ra mà không bị phát hiện.
“Việc OKX không tuân thủ luật pháp Mỹ đã khiến nhiều giao dịch bất hợp pháp không bị giám sát, góp phần tiếp tay cho các hoạt động tội phạm khác".
Dù OKX đã tuyên bố từ năm 2017 rằng họ chặn người dùng Mỹ giao dịch, DOJ cho biết sàn vẫn chủ động thu hút khách hàng từ Mỹ. Khi triển khai yêu cầu KYC (Know-Your-Customer), nhân viên OKX thậm chí còn hướng dẫn khách hàng điền thông tin giả để vượt qua hệ thống kiểm duyệt.
Không chỉ dừng lại ở đó, OKX còn chạy quảng cáo tại Mỹ và tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca. DOJ cho biết ít nhất một khách hàng đã đăng video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản OKX từ Mỹ bằng cách sử dụng VPN để che giấu vị trí thực tế.
Vụ việc này đánh dấu động thái mạnh tay của chính quyền Mỹ đối với các sàn giao dịch crypto vi phạm luật pháp tài chính. Đặc biệt là những công ty có dấu hiệu lách luật để phục vụ khách hàng Mỹ bất hợp pháp.
Hiện tại, OKX là sàn CEX có khối lượng giao dịch spot lớn thứ hai thế giới và có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đọc thêm: Mỹ chính thức áp thuế 25% lên Canada và Mexico vào đầu tháng 3