OKX sẽ đóng vĩnh viễn tài khoản nếu nạp rút tiền qua Tornado Cash

Star Xu, CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa OKX, vừa đưa ra thông báo quan trọng về việc thắt chặt các biện pháp kiểm soát rủi ro. Theo đó, bất kỳ tài khoản OKX nào có tương tác với Tornado Cash, một dịch vụ giúp ẩn danh các giao dịch tiền mã hóa, sẽ bị đóng vĩnh viễn.

Quy định này không chỉ áp dụng cho những tài khoản mới mở mà còn ảnh hưởng đến cả những người dùng hiện tại.

Nếu bạn đã có tài khoản OKX và thực hiện các hoạt động như nạp tiền từ các tổ chức bị trừng phạt (bao gồm Garantex và Tornado Cash) vào OKX hoặc rút tiền từ OKX đến các tổ chức này, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro và tài khoản của bạn sẽ bị đóng.

Động thái cứng rắn này của OKX được xem là một nỗ lực nhằm bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đảm bảo sàn giao dịch hoạt động đúng theo các quy định quốc tế.

CEO Star Xu nhấn mạnh rằng quy định này sẽ được áp dụng nghiêm ngặt, không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả đối với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tiền mã hóa như Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum. Trước đó, Vitalik Buterin đã công khai thừa nhận việc sử dụng Tornado Cash để hỗ trợ Ukraine.

Thông báo của CEO Star Xu đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trong cộng đồng. Một số người ủng hộ động thái này, cho rằng nó cần thiết để bảo vệ người dùng và duy trì sự ổn định của thị trường.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng đây là một sự xâm phạm quyền riêng tư và đi ngược lại tinh thần phi tập trung của tiền mã hóa.

Một số người dùng đề xuất giải pháp thay thế, như điều tra từng trường hợp cụ thể. Nếu phát hiện tài khoản nhận tiền từ Tornado Cash, OKX có thể tạm thời đóng băng tài khoản đó và yêu cầu người dùng chứng minh nguồn gốc số tiền. Nếu tiền không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, tài khoản có thể được mở lại.

Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Tornado Cash đã bị lợi dụng cho nhiều vụ rửa tiền lớn. Theo ước tính của các cơ quan chức năng, có tới hàng tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được rửa qua Tornado Cash, bao gồm cả số tiền 455 triệu USD bị đánh cắp trong vụ hack Axie Infinity năm 2022.

Ngoài vụ hack Axie Infinity, Tornado Cash còn bị sử dụng để rửa tiền từ nhiều vụ tấn công khác nhắm vào các giao thức DeFi như Harmony và Nomad Bridge.

OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã trải qua một hành trình phát triển ấn tượng. Bắt đầu từ năm 2013 với tên gọi OKCoin, sàn tập trung vào giao dịch Bitcoin.

Gần đây nhất, vào năm 2022, OKX chính thức trở thành tên thương hiệu mới, thể hiện mục tiêu vượt ra khỏi giao dịch thông thường, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái Web3 toàn diện.

Quyết định này của OKX có thể sẽ tạo ra hiệu ứng domino, khiến các sàn giao dịch khác cũng phải xem xét lại chính sách của mình đối với các dịch vụ trộn coin.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của các dịch vụ này và liệu chúng có thể tiếp tục tồn tại trong một môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ hay không.

Đọc thêm: Chiến dịch Crypto4Harris trong cuộc tranh cử Mỹ 2024 bị chỉ trích là lừa đảo