Sàn giao dịch Wefinex bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm pháp luật

Wefinex bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật

Vào ngày 6 tháng 10, cộng đồng tiền điện tử đã xôn xao vì không thể truy cập được vào sàn giao dịch Wefinex. Cụ thể, tối qua Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã thông báo về việc chặn tên miền www.wefinex.tv vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như tấn công mạng, lừa đảo, vi phạm bản quyền, các dịch vụ không phép và những chính sách tổ chức không minh bạch. 

Hiện tại, website của sàn giao dịch Wefinex đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Đồng thời NCSC cũng cảnh báo rằng những ai cố tình truy cập vào website của sàn sẽ bị lưu lại các thông tin bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập và phần mềm hoạt động để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh mạng.

Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank. Winsbank được biết đến nhiều bởi các dự án về nhị phân, điển hình như WinsBO. Dù chỉ mới ra mắt được một năm nhưng công ty này luôn tự cho rằng mình là một kênh đầu tư huyền thoại. Điều đáng chú ý hơn hết là  có khoảng 90% lượt truy cập vào website của  Wefinex là các tài khoản ở Việt Nam. Thế nhưng, công ty này lại không có bất kỳ một đại diện nào ở trong nước.

Trước khi bị bay màu, sàn giao dịch Wefinex đã từng công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn như "đầu tư ít sinh lời cao, bảo hiểm 100% vốn", "không làm gì vẫn có tiền" và tự xưng là “chuyên gia đọc lệnh”. Các quản lý sàn liên tục chiêu mộ những hotgirl, người mẫu chụp ảnh cùng tiền, nhà, siêu xe, nhằm làm hình ảnh quảng cáo cho sàn. Chính những điều này đã khiến nhiều người cả tin và không hề biết đó chỉ là cái bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp dưới bóng công nghệ.

Hiếu PC cảnh báo về sàn Wefinex

Cảnh báo về nguy cơ bị lừa đảo trên các sàn giao dịch nhị phân như Wefinex, Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), hiện làm việc tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia đã cho biết: 

"Nên để ý và tránh xa các loại hình lừa đảo đa cấp nhị phân, lợi nhuận cao và đặc biệt là những sàn như Wefinex, Pocinex và Bitcoindefi. Thường đa phần là lùa gà, lừa đảo và hậu quả là nhà mất tài sản và nhiều hệ lụy khác.” 

Đồng thời anh cũng chia sẻ mong muốn của mình về nền tảng blockchain uy tín ở Việt Nam:

"Mong rằng những nền tảng uy tín sử dụng blockchain đang hiện hành tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh như Axie Infinity, C98, Bholdus, TomoChain, Kardia Chain.” 

Nguy cơ lừa đảo của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

Trước đó, ngày 19/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

Theo A05, giao dịch quyền chọn nhị phân là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nhà đầu tư nếu dự đoán đúng sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch. Ngoài ra, A05 cũng cho biết phần lớn các sàn BO này được các nghi phạm là người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. 

Wefinex có thực sự bay màu

Sau sự việc Wefinex bị chặn hoạt động, cộng đồng tiền điện tử không chỉ hoang mang lo lắng mà còn băn khoăn rằng liệu sàn giao dịch này có thực sự “bay màu” hay không? Theo một số thông tin cho biết Wefinex đã nhanh chóng đổi tên miền vì những lời cảnh báo liên quan đến pháp luật trước đó.

Cụ thể sàn giao dịch này đã tách ra thành 4 tên miền bao gồm Binanex, Pocinex, Deniex, Remitex và các sàn khác do nhiều người quản lý như Aresbo, Rosichi, Raidenbo, Exbase, Bodefi. Thực chất dù khác tên miền nhưng những cái tên trên đều chung hệ thống với sàn mẹ là Wefinex, nên giao diện và cách thức giao dịch tương tự nhau với mục đích dễ hút tiền từ nhà đầu tư hơn.

Dường như Wefinex vẫn không chịu từ bỏ con đường đa cấp lừa đảo của mình, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng để thu lại những khoản lợi nhuận một cách bất hợp pháp. 

Nhận định

Mặc dù biết trước những nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn của sàn Wefinex, nhưng trước đó vẫn có nhiều người đổ xô vào giao dịch trên nền tảng này. Có lẽ một phần là do tâm lý tham lam trước những cám dỗ tiền bạc vô cùng hấp dẫn mà Wefinex đã cố tình tạo ra để che mắt cộng đồng tiền điện tử. 

Sự việc Wefinex bị đình chỉ vì vi phạm pháp luật dường như đã thức tỉnh nhiều người dùng cần nâng cao cảnh giác với nguy đa cấp lừa đảo từ các sàn giao dịch tiền điện tử không minh bạch. Bạn muốn trở thành nhà đầu tư thông minh hay chỉ là một con bạc, hãy sáng suốt lựa chọn nơi gửi gắm tài sản của mình nhé!

Đọc thêm: MoneyGram bắt tay với Stellar nâng cấp dịch vụ chuyển tiền bằng USDC