SEC buộc tội công ty con của Jump Trading thao túng UST của Terra

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa buộc tội công ty Tai Mo Shan Limited, một công ty con của Jump Crypto Holdings LLC, vì lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của đồng stablecoin Terra USD (UST).

Tai Mo Shan cũng bị buộc tội vì vi phạm luật chứng khoán khi phát hành và bán đồng LUNA mà không đăng ký giao dịch với cơ quan này. Công ty sau đó đã đồng ý đóng khoản tiền phạt lên đến 123 triệu USD để giải quyết các cáo buộc từ SEC.

Theo thông báo từ SEC, Tai Mo Shan đã lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của Terra USD, một đồng stablecoin thuật toán do Terraform Labs PTE Ltd. phát hành, khi UST mất peg 1 USD vào tháng 5/2021.

Để khắc phục vấn đề này, Tai Mo Shan và Terraform đã ký một thỏa thuận cho phép công ty này mua vào số lượng lớn UST để duy trì giá trị ở mức 1 USD.

Trong quá trình diễn ra, Tai Mo Shan đã mua hơn 20 triệu UST, khiến thị trường lầm tưởng rằng cơ chế thuật toán của Terraform đang hoạt động hiệu quả, trong khi thực tế giá được ổn định một phần nhờ các giao dịch mua lớn của công ty Tai Mo Shan.

SEC cũng phát hiện rằng từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, Tai Mo Shan đã phát hành và bán token LUNA mà không đăng ký giao dịch, do đó vi phạm nghiêm trọng luật chứng khoán.

SEC cáo buộc rằng Tai Mo Shan đã mua LUNA từ Terraform với ý định phân phối lại và bán LUNA dưới dạng chứng khoán trên các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Mỹ ngay sau khi mua từ Terraform.

Thông qua sự việc này, Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư đã mất mát lớn trong thị trường crypto bởi những thương vụ gian lận tương tự.

Theo thỏa thuận giải quyết, Tai Mo Shan đồng ý trả 73,452,756 USD để hoàn lại lợi nhuận thu được, 12,916,153 USD tiền lãi trước phán quyết, và 36,726,378 USD tiền phạt dân sự. Tai Mo Shan không thừa nhận hoặc phủ nhận các phán quyết của SEC nhưng đồng ý ngừng và chấm dứt các vi phạm.

Vụ điều tra chống lại Tai Mo Shan, công ty con của tập đoàn giao dịch quốc tế Jump Trading, đã bắt đầu từ giai đoạn mùa đông crypto, tức cuối năm 2021. Chủ tịch Jump Crypto, Kanav Kariya, là một trong số những người thuộc Quỹ Bảo vệ Luna, đơn vị giám sát dự trữ của TerraUSD. Kariya đã rời khỏi Jump Crypto vào tháng 6 năm nay.

SEC cho biết Jump Crypto đã thực hiện một thỏa thuận bí mật với Terraform Labs để duy trì ổn định cho đồng UST, đồng thời thu về khoảng 1 tỷ USD lợi nhuận thông qua thương vụ này.

Sau đó, Terraform đã đồng ý trả gần 4.5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện của SEC về sự sụp đổ của TerraUSD, gây thiệt hại 40 tỷ USD tài sản của nhà đầu tư và gây rúng động toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Đọc thêm: Tether đầu tư 775 triệu USD vào nền tảng phát hành video Rumble