SEC kiện những cá nhân quảng bá BitConnect sau 3 năm sụp đổ

Người quảng bá cho BitConnect đối mặt với điều tra của SEC và FBI

Ba năm trôi qua nhưng vẫn có những sự việc đang được theo đuổi đến cùng. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã thông báo rằng có 5 cá nhân sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect. Thông cáo viết:

“Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng những người quảng bá này đã chào bán và bán chứng khoán mà không đăng ký việc cung cấp chứng khoán với Ủy ban và không được đăng ký làm nhà môi giới với Ủy ban, theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang,”

Cơ quan quản lý cho rằng "chương trình cho vay" của nền tảng đã tạo thành một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ đô la vì công ty không phải là nhà môi giới đại lý chứng khoán đã đăng ký.

Những người quảng bá, bao gồm Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble được cho là đã quảng cáo giá trị của việc đầu tư cho chương trình cho vay của BitConnect đến các nhà đầu tư tiềm năng bằng cách tạo video quảng bá trên YouTube để lấy tiền hoa hồng.  Để đổi lấy những nỗ lực quảng bá của họ, những người có ảnh hưởng và đại diện đã được trả tiền hoa hồng. Đơn khiếu nại cũng buộc tội Joshua Jeppesen có trụ sở tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào bán và bán chứng khoán của Bitconnect.

Lara Shalov Mehraban - Phó giám đốc khu vực của văn phòng SEC tại New York, cho biết: 

“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp bằng cách tận dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số”.

Cùng với đó, những người ủng hộ dự án cũng đã bị bắt ở các quốc gia khác chẳng hạn như cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người quảng bá Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Úc đã đệ đơn cáo buộc John Bigatton vào năm ngoái.

Đọc thêm: Vụ kiện SEC và Ripple đang trở nên căng thẳng

Nhận định

Bitconnect ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 và đóng cửa nền tảng cho vay vào đầu năm 2018 trong bối cảnh các cáo buộc gian lận và cảnh báo từ các cơ quan quản lý. FBI đã công khai tìm kiếm các nạn nhân tiềm năng của BitConnect vào năm 2019.

Sự việc của Bitconnect có thể được xem như vụ gian lận tiền ảo lớn nhất trên thế giới. Sau khi bị vạch trần, cộng đồng mới bàng hoàng nhận ra rằng thuật ngữ "chương trình đầu tư năng suất cao" do tổ chức đưa ra, thực ra chỉ là một hình thức lừa đảo. Mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao thực chất chỉ là một hình thức đa cấp, bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư mới. Chính vì vậy, người dùng trên thị trường tiền điện tử cần trang bị kiến thức đầy đủ, tìm hiểu kỹ về dự án trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Dù 3 năm đã trôi qua nhưng SEC cũng như FBI vẫn cố gắng hết sức để kết tội những người có liên quan, có thể thấy những người nổi tiếng trước đây quảng bá cho Bitconnect đều bị cáo buộc phạm pháp, tiếp tay cho những dự án đa cấp gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của người dân đến thị trường Crypto đang phát triển như hiện nay.

Hành động của SEC và FBI như đang muốn răn đe mạnh mẽ đến những dự án đa cấp đang tồn tại trên thị trường thế giới nói chung và liên hệ thực tế ở Việt Nam, cách đây không lâu một số người nổi tiếng đã shill coin trong đó có token FXT của Lion Group mà VTV cảnh báo nguy cơ lừa đảo. Do đó, đây như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng các hành động tiếp tay cho phạm pháp đều có thể bị kết tội.

Hãy comment bên dưới ý kiến của bạn về vấn đề này nhé. Và đừng quên ghé thăm website Margin ATM, tham gia group Telegram của team mình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường crypto.

Đọc thêm: Giới KOLs Việt đồng loạt shill tiền điện tử, sự thật đằng sau là gì?