Nguyên nhân cú sập 19/4: Thợ đào trở lại sau 10 năm hay cá voi chuyển 4 tỷ $ BTC

Sau cú sập vào ngày hôm qua, việc tìm kiếm dữ liệu thật sự ẩn chứa phía sau cú dump thay vì những FUD có vẻ khá hời hợt, không đủ sức thuyết phục thì nay một vài dữ liệu quan trọng đã xuất hiện:

Cá voi kiếm được hơn 4 tỷ đô la BTC trong cuộc tàn sát thị trường hôm Chủ nhật

Hơn 4 tỷ đô Bitcoin được chuyển vào ngày 18/4 trong một phát hiện của một vài kênh tin tức khi họ lục lại dữ liệu trên Telegram.

Các dữ liệu on-chain cho thấy hơn 12,000 BTC từ vụ hack Bitfinex từ 2016 đã được chuyển đến một số ví không xác định. Ngày hôm đó BTC đã test đỉnh liên tục 3 lần và lần cuối chạm đến ATH cũ $64,895 vào ngày 14 tháng 4.

Vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 4, giá BTC đã giảm xuống mức thấp $51,541 sau sự sụt giảm lớn trong hàm băm SHA256 từ sự cố mất điện Tân Cương, những tin đồn về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thành viên chủ chốt Coinbase bán hết cổ phiếu đã bị cáo buộc là nguyên nhân phá hoại ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhưng những dữ liệu on-chain lại cho thấy sự việc có vẻ diễn ra từ trước đó và các tin tức dường như chỉ hợp thức hoá giá cả ngay tại thời điểm giá dump.

Đọc thêm: Thị trường crypto chao đảo trước tin đồn Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Trong suốt các phiên giao dịch hôm Chủ nhật, một số chuyển động của cá voi và thậm chí cả chuyển bitcoin ngủ đông đã diễn ra.

58,000 BTC chuyển từ ví 2 cá voi

Hôm qua, hai giao dịch được xử lý block 679,739 và 679,743 đã chuyển đến ba địa chỉ cá voi mới. Việc gắn thẻ địa chỉ bitcoin cho thấy rằng số tiền đến từ sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến Binance và người ta cho rằng các địa chỉ mới được tạo là ví lạnh mới.

“2 giao dịch cá voi lớn bắt nguồn từ Binance chuyển đến ba ví mới trong đó có 1 ví chứa 58,000 BTC. Đây là những chuyển động đầu tiên và thứ hai của con cá voi. Kết quả của hai giao dịch là ba ví mới”

Không rõ liệu việc chuyển tiền này là một sự tổ chức lại ví Binance hay một giao dịch mua bán OTC đang được thực hiện và hành động tiếp theo của họ sẽ là gì? 

“Rốt cuộc, chúng tôi không biết ai là chủ sở hữu cuối cùng của những chiếc ví mới với hàng nghìn bitcoin” một thành viên nhóm tin tức Goldfoundinsh lưu ý.

8,5 triệu đô Bitcoin từ năm 2010 đã hoạt động sau hơn 10 năm đóng băng

Hơn nữa, 150 bitcoin từ năm 2010 đã được chuyển sau khi giá BTC giảm vài giờ trước đó. Tất cả 150 BTC trị giá $8.5 triệu đã được khai thác vào ngày 13 tháng 7 năm 2010 và nó có khả năng được khai thác bởi cùng một tổ chức.

Phần thưởng coinbase đầu tiên đã được chi ở block 679,688 và sau đó hai phần thưởng coinbase khác từ năm 2010 đã được chi ra ở block 679,692 - tất cả đều trong cùng một ngày. Tháng 4 đã không chứng kiến ​​nhiều lần chuyển tiền thưởng coinbase năm 2010, điều này không giống như chain gần đây đã bán 20 phần thưởng khối vào nhiều dịp khác nhau.

Phần thưởng coinbase có tuổi đời hàng thập kỷ đã được chuyển vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, ngay trước ATH của BTC bốn ngày sau đó. Cũng có một khoản chi tương tự từ năm 2010 được chi một ngày trước đó vào ngày 9 tháng 4. Lần cuối cùng con cá voi khổng lồ dành 20 phần thưởng khối cùng một lúc chuyển coin là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Cá voi này dường như là không nghĩ tháng 4 giá tiếp tục tăng hoặc có thể nó đã kết thúc quá trình chuyển hơn 10,000 BTC từ năm 2010. Dù có thể là gì, cá voi bitcoin và cá tiền điện tử lớn đang chuyển một lượng lớn BTC vì giá đã cao hơn bao giờ hết.

Nhận định

Từ những dữ liệu phía trên cho thấy những hoạt động bất thường của cá voi BTC trong giai đoạn gần đây. Hành động này không hề lộ liễu khi có thể là những giao dịch OTC mà chúng ta khó nắm được.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao cá voi lại lựa chọn thời điểm này để hành động? Các giao dịch lớn bình thường được khai thác rất nhanh nhưng hiện nay dữ liệu trên các trang tin thức gần như rất ít ỏi, liệu rằng việc di chuyển ngầm này có đang được thao túng cho cơn sóng mạnh hơn sắp tới?

Cùng theo chân MarginATM trong seri tiếp theo để giải mã các dữ liệu tác động trực tiếp đến giá BTC và toàn bộ thị trường Crypto trong bài viết tiếp theo nhé.

Đọc thêm: Phân tích BTC & Dominance - Bitcoin sập 10k giá tuần 3 tháng 4