Tội phạm ma túy bị cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin dù ở trong nhà tù

Tội phạm Dark Web rửa 137 triệu USD bằng Bitcoin

Một kẻ buôn ma túy bị bỏ tù từ năm 2018 đã bị truy tố lần nữa vì rửa 2,933 Bitcoin dù đang ở trong tù. Một kẻ buôn bán ma túy trên dark web có tên là Xanaxman mới đây đã bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu USD từ nhà tù.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, đã bị bỏ tù 3 năm trước vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây lo âu mạnh Xanax trên các thị trường dark web. Vào tháng 11 năm 2018, tòa án đã ra lệnh cho Farace tịch thu 4,000 Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy. Số Bitcoin đó trị giá 16,800 USD khi đó nhưng hiện nay sẽ có giá trị 187.2 triệu USD. Anh ta cũng được lệnh giao nộp 5.6 triệu USD tiền mặt và tài sản.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang mà tòa án đã niêm phong hôm thứ Tư. Bản cáo trạng cáo buộc rằng Farace được hỗ trợ bởi cha mình là Joseph đã rửa tiền từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021.

Liên quan đến những cáo buộc này, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2,875 Bitcoin vào tháng Hai và một lô 59 Bitcoin khác vào tháng Năm. Hiện nay, số Bitcoin đó sẽ trị giá 137 triệu USD.

Mặc dù bản cáo trạng đề cập đến số tiền thu được từ các giao dịch ma túy, nhưng không rõ liệu đây là Bitcoin mà chính phủ chưa từng biết đến hay Bitcoin mà anh ta đã mua được bằng cách nào đó khi ở trong tù.

Dark Web và tiền điện tử

Dark Web dường như đang sử dụng tiền điện tử làm công cụ cho những hành vi phạm pháp. Rất khó để có được dữ liệu đáng tin cậy về dark web, chưa nói đến việc sử dụng tiền điện tử trên dark web. Trong một nỗ lực, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ước tính rằng hơn 800 triệu USD tiền điện tử đã được gửi đến các thị trường web đen vào năm 2019.

The Silk Road, một thị trường phổ biến để mua ma túy bất hợp pháp trên dark web, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan này đã thu giữ 173,991 Bitcoin trị giá 33.6 triệu USD vào thời điểm đó, nhưng vẫn còn sót rất nhiều Bitcoin. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, 70,000 Bitcoin đã di chuyển một cách bí ẩn vào tháng 11 năm 2020, là một phần của lô thu giữ đó.

Sau khi thu giữ, các cuộc đấu giá của chính phủ Hoa Kỳ để bán số Bitcoin đó thường ở mức cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30,000 Bitcoin bị tịch thu từ The Silk Road với mức giá không được tiết lộ. Trong trường hợp ở trên thì Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường bán.

Đọc thêm: Gã khổng lồ bán lẻ Walmart tìm cách thâm nhập vào thị trường tiền điện tử