Tội phạm lợi dụng việc Trump ủng hộ Crypto, trục lợi bằng token scam
Tất cả bắt đầu từ 2 tháng trước, khi token DJT được tạo ra trên Solana gần đây đã tăng x14 lần từ đáy. Sau đó, một bài viết của Bo Loudon - một KOL trên X hâm mộ Donald Trump úp mở cho rằng chính Trump là người đứng sau token này và là token PoliFi chính chủ duy nhất.
*Martin Shkreli - người chia sẻ tweet phía trên là doanh nhân người Mỹ nổi tiếng với những hành động gây tranh cãi, đặc biệt là việc tăng giá thuốc Daraprim từ 13.50 USD lên 750 USD mỗi viên. Ông ta bị buộc tội gian lận chứng khoán vào năm 2015 và bị kết án vào năm 2017, với các hành vi lừa đảo liên quan đến quản lý quỹ đầu tư và thao túng giá cổ phiếu. Shkreli bị kết án 7 năm tù, bị phạt 7.4 triệu USD và được thả vào năm 2023.
Trader huyền thoại GCR (người đã cược 20 triệu USD với Do Kwon rằng Luna sẽ sụp đổ vào năm 2022) đã lên Twitter và tuyên bố anh ấy cá 100 triệu USD rằng người đứng sau DJT không phải là Trump.
Arkham Intel cũng đăng phần thưởng 150,000 USD cho bất kỳ ai tìm được thông tin về người tạo ra token này. Ngay lập tức ZachXBT - thám tử on-chain nổi tiếng đã lên tweet và nói rằng mình đã nộp chứng cứ về danh tính người tạo ra token DJT.
Khi ZachXBT đăng tweet xác nhận rằng anh ta đã nộp đơn nhận tiền thưởng với Arkham, Martin Shkreli bắt đầu hoảng loạn, nhắn tin cho ZachXBT và tổ chức một buổi nói chuyện trên Twitter để công khai thừa nhận rằng ông ta là người tạo ra token này.
Trong lúc đó, ZachXBT cũng phát hiện ra rằng có một người đã giao dịch bằng tin nội bộ do Martin Shkreli cung cấp, người này cũng là một trong những holder của dự án Shoggoth mà Martin tạo ra. Insider Trader này đã bán 832,000 USD token DJT và gửi lên CEX vào sáng ngày 19/06/2024.
ZachXBT cũng phát hiện ra rằng chính Martin Shkreli đã kêu gọi bạn bè của mình mua token trước khi nó được đẩy giá. Về cơ bản, ZachXBT đã hoàn toàn phát hiện rằng Martin đã tạo ra token DJT, kêu gọi bạn bè mua, tweet và đẩy giá token nhằm bán ra để kiếm lợi từ cộng đồng.
Theo dữ liệu từ Bubblemaps, hai holder lớn nhất của token này nắm tới 49% tổng cung và lượng token này còn lớn hơn cả thanh khoản của dự án ở thời điểm hiện tại.
Một ví mới đã chi 1,363 SOL (khoảng 188,000 USD) để mua 52.09 triệu DJT trước khi có tin tức rằng TRUMP sẽ ra mắt token chính thức trên Solana và sau đó bán toàn bộ số DJT với giá 9,870 SOL (khoảng 1.37 triệu USD).
Địa chỉ ví cá voi được cho là insider liên tục bán token DJT. Một người khác cũng đã mua một lượng lớn DJT trước khi có tweet đẩy giá và kiếm được hơn 1 triệu USD chỉ với chi phí 9,400 USD.
Như vậy, đây là một âm mưu Pump & Dump của Martin Shkreli và đồng bọn, lợi dụng cộng đồng Telegram và Discord của cá nhân hắn ta, cùng những thông tin về Donald Trump công khai ủng hộ crypto để trục lợi cho bản thân.
Hiện tại, DJT vẫn đang ở mức 108 triệu USD vốn hóa thị trường sau khi đã giảm 1/3 giá trị. Rất may, hành vi này đã bị ZachXBT vạch trần và được cộng đồng trên X hết lời khen ngợi.
Nhưng với tiền sử lừa đảo, bơm thổi giá chứng khoán và dược phẩm, hành vi này có bị trừng phạt bằng pháp luật?