Top 10 vụ lừa đảo nổi tiếng nhất lịch sử Crypto
BitConnect
BitConnect là một trong những vụ lừa đảo khét tiếng nhất lịch sử crypto, chiếm đoạt 2.5 tỷ USD vào năm 2018.
Dự án này hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua bot giao dịch và nền tảng cho vay, đồng thời phát hành token BCC. Tuy nhiên, họ không trả được tiền cho nhà đầu tư và biến mất cùng toàn bộ số vốn, để lại những khoản lỗ khổng lồ cho các nhà đầu tư.
AnubisDAO
Vào năm 2022, AnubisDAO đã huy động được 60 triệu USD ETH trong một thời gian rất ngắn, hứa hẹn phát hành token ANKH cho nhà đầu tư.
Chỉ trong 24 giờ, toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ khác và biến mất, biến dự án trở thành một vụ rug pull kinh điển. Một số tổ chức bảo mật như Cyver đã truy ra được 1 vài địa chỉ ví của dự án trong quá trình rửa tiền nhưng vẫn không thu hồi được lượng tiền đã mất.
The Squid Game (SQUID)
Lợi dụng sức hút của bộ phim Netflix đình đám, The Squid Game (SQUID) web3 trên BNB Chain đã trở thành một vụ lừa đảo lớn năm 2021. Dự án này chiếm đoạt 3.3 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Một streamer trên Twitch đã chứng kiến vốn hóa thị trường của SQUID giảm từ 2,200 tỷ USD xuống gần như bằng không chỉ trong vài giây, tạo nên một cú sốc lớn ngay trên sóng livestream.
WoToken
WoToken, một nền tảng crypto của Trung Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua bot giao dịch và hệ thống giới thiệu. Tuy nhiên, đây lại là một mô hình Ponzi, lừa 715,429 nhà đầu tư với tổng giá trị lên đến 1.1 tỷ USD.
Dù bốn thành viên chủ chốt bị kết án tù, chỉ 63.6 triệu USD được thu hồi, để lại những thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
PlusToken
PlusToken cũng là một mô hình Ponzi lớn khác đến từ Trung Quốc, chiếm đoạt 2.25 triệu USD từ nhà đầu tư trong giai đoạn 2018-2019 tương tự như Wo Token.
Giá trị của các tài sản bị đánh cắp đã tăng lên gần 11 tỷ USD. Chủ dự án và các đồng phạm đã bị bắt, nhưng vụ việc vẫn để lại một vết đen lớn trong lịch sử crypto.
Luna Yield
Luna Yield, một nền tảng DeFi, thực hiện vụ rug pull chỉ hai ngày sau khi ra mắt vào tháng 8/2021, chiếm đoạt 6.7 triệu USD.
Các nhà phát triển xóa toàn bộ website, tài khoản mạng xã hội và sử dụng công cụ Tornado Cash để rửa tiền, khiến nhà đầu tư hoàn toàn bất lực.
StableMagnet
Vào tháng 6/2021, StableMagnet lừa đảo 27 triệu USD bằng cách khai thác hợp đồng thông minh. Họ đánh lừa các trình khám phá blockchain như Etherscan để xác nhận mã giả, tạo niềm tin với nhà đầu tư trước khi sử dụng backdoor để rút sạch quỹ.
Sau đó, toàn bộ lượng tiền đã chuyển sang nhiều ví khác nhau trước khi biến mất khỏi thị trường.
FTX - Alameda Research
FTX, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã lừa dối nhà đầu tư với gía trị 1.3 tỷ USD. Số tiền bị Sam Bankman-Fried sử dụng cho các khoản đầu tư chính trị tư nhân và quỹ đầu tư Alameda. CEO FTX, Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù, đánh dấu một trong những vụ bê bối lớn nhất của thị trường crypto trong 4 năm gần đây.
Vụ sập sàn FTX kéo theo hàng loạt tổ chức vay và cho vay crypto như Celsius, quỹ đầu tư 3AC sụp đổ. Tổng số lượng tiền bị mất bởi vụ sụp đổ ước tính lên đến hàng chục tỷ USD.
OneCoin
Dự án OneCoin, được sáng lập bởi Ruja Ignatova, tự xưng là "kẻ hủy diệt Bitcoin" nhưng thực chất là một mô hình Ponzi khổng lồ. Dự án đã lừa đảo 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Ignatova biến mất năm 2017 và hiện đang nằm trong danh sách truy nã gắt gao của FBI, trong khi em trai cô, Konstantin, đã bị bắt.
Hiện tại Ruja Ignatova vẫn chưa bị bắt giữ và vẫn đang trên quá trình trốn truy nã trong nhiều năm qua.
Mutant Ape Planet (MAP)
Bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet (MAP) được phát triển bởi Aurelien Michel, một công dân Pháp sống tại UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), đã lừa đảo 2.9 triệu USD từ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn phần thưởng và các đặc quyền độc quyền. Michel sau đó bị bắt tại sân bay New York.
Những vụ lừa đảo trên không chỉ gây tổn thất tài chính khổng lồ mà còn làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường crypto. Đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng việc nghiên cứu kỹ càng và duy trì sự cảnh giác luôn là điều cần thiết khi tham gia vào thị trường đầy biến động này. Crypto có thể mang lại cơ hội lớn, nhưng rủi ro vẫn luôn hiện hữu.