Nghi ngờ ví Chính phủ Mỹ bị hack 20 triệu USD

Với những hành vi đáng ngờ và chưa từng có tiền lệ của ví crypto chính phủ Mỹ, một số nhân vật nổi tiếng trong ngành cho rằng đây rất có thể là một vụ chiếm đoạt tài sản.

Hunt

Published Oct 25 2024

Updated Oct 25 2024

3 min read

Vào ngày 24/10, Arkham Intelligence đã thông báo về việc ví crypto chính phủ Mỹ rút 5.4 triệu USD từ Aave. Các quỹ này sau đó đã được chuyển đến một ví mới có đuôi “0x348,” được tạo cách đó chưa đầy một tuần.

Đây là ví chứa lượng crypto thu giữ được từ vụ hack Bitfinex vào 2016 từ một cặp vợ chồng ở New York tên là Heather “Razzlekham” Morgan và Ilya Lichtenstein. Hai người này đã nhận tội rửa tiền, chính quyền đã thu giữ 3.6 tỷ USD crypto của họ vào năm 2023. Những hoạt động bên trên đánh dấu lần đầu tiên ví này có giao dịch sau 8 tháng im lặng.

Ngay sau khi nhận tiền, ví có đuôi “0x348” đã sử dụng sàn 1inch để hoán đổi stablecoin lấy ETH, sau đó chia nhỏ ETH thành các phần 40,000 USD và gửi đến địa chỉ của sàn Binance.

Tính đến thời điểm viết bài, có khoảng 1.25 triệu USDT, 5.5 triệu USDC, 13.7 triệu aUSDC và 200 ETH, với tổng giá trị gần 20 triệu USD, đã được chuyển đi. ZachXBT, thám tử on-chain, cho rằng đây rất có thể là một vụ trộm ví bởi vì việc chuyển quỹ đến các sàn giao dịch là hành động rất đang ngờ.

Chúng tôi tin rằng kẻ tấn công đã bắt đầu rửa số tiền thu được thông qua các địa chỉ đáng ngờ. Đây có thể liên quan đến một vụ rửa tiền.

Arkham Intel cũng cho rằng hacker đã chiếm dụng ví

Tính đến hiện tại, 170 ETH đã được chuyển đến một sàn giao dịch, trong khi 80,000 USD đã được chuyển sang các ví khác. ZachXBT làm rõ rằng số ETH này không hẳn được chuyển đến Binance mà có thể đến một "sàn giao dịch lồng ghép", nơi dùng Binance làm nguồn thanh khoản.

Ví mới sau khi rút từ ví do chính phủ Mỹ kiểm soát đã từng nhận tiền từ sàn CoinSpot của Úc cách đây hai năm. Đây là một thông tin giúp xác định nguồn gốc và lịch sử giao dịch của ví này.

ví chính phủ mỹ — Hiện toàn bộ tài sản trong ví thu giữ được từ vụ hack Bitfinex đã được chuyển đi hết. Nguồn: Arkham Intel

Tính đến thời điểm hiện tại, ví do chính phủ kiểm soát (tức ví chứa các quỹ bị thu giữ từ vụ hack Bitfinex) đã gần như không còn tiền, chỉ còn lại một khoản rất nhỏ, cụ thể là 135 USD, dưới dạng một đồng memecoin theo chủ đề Donald Trump.

Nếu đây thực sự là một vụ hack, thì đây sẽ là lần đầu tiên các ví crypto thuộc về chính phủ Mỹ trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công. Trước đây, chính phủ Mỹ đã thu giữ nhiều tài sản crypto từ các vụ việc liên quan đến tội phạm mạng, nhưng việc chính ví của họ bị xâm nhập là điều chưa từng có tiền lệ.

Hiện tại ZachXBT cùng với nhiều người có tiếng trong ngành khác vẫn chưa xác định được liệu đây có phải là một vụ hack hay không và vẫn đang trong quá trình điều tra.

Đọc thêm: Sàn Kraken sẽ ra mắt layer 2 Ink tập trung vào DeFi