Hàng trăm ví Ethereum "ngủ đông" bất ngờ thức giấc, chuyển số tiền khổng lồ 2 tỷ USD

Theo Lookonchain, một công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, hàng loạt các ví bắt đầu chuyển ETH vào khoảng 3 giờ trước. Điều đáng chú ý là tất cả số tiền này đều xuất phát từ một ví có tên "Plus Token Ponzi 2", được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi PlusToken khét tiếng.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ETH chuyển đi ước tính lên đến 789,533 ETH, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Được biết, số ETH này đã bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc đàn áp chương trình Ponzi PlusToken năm 2020.

Tổng cộng 194,775 BTC (11.2 tỷ USD), 833,083 ETH (2.11 tỷ USD), 487 triệu XRP (252 triệu USD), 79,581 BCH (25.8 triệu USD), 1.4 triệu LTC (82.3 triệu USD), 27.6 triệu EOS (12.7 triệu USD), 74,167 DASH (1.7 triệu USD), 6 tỷ DOGE (609 triệu USD) và 213,724 USDT đã bị thu giữ trong chiến dịch này.

PlusToken là một chương trình đầu tư tiền điện tử được quảng cáo rầm rộ vào năm 2018, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư thông qua các hoạt động giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, thực chất đây là một mô hình Ponzi, tức là lấy tiền của người sau trả cho người trước để tạo ra ảo giác về lợi nhuận.

PlusToken, hoạt động từ tháng 5/2018, đã lừa đảo hơn 2.6 triệu người tham gia với hơn 50 tỷ nhân dân tệ (7.6 tỷ USD).

Vụ lừa đảo này đã thu hút hàng triệu người tham gia và chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ USD trước khi bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá vào năm 2020. Số tiền điện tử bị thu giữ trong vụ án này bao gồm 194,775 Bitcoin, 833,083 Ethereum, cùng nhiều loại tiền điện tử khác với tổng giá trị lên tới hơn 4.2 tỷ USD.

Theo phán quyết của tòa án Trung Quốc, số tiền điện tử bị thu giữ trong vụ án PlusToken sẽ được sung công vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý số tiền này không hề đơn giản, bởi nó liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý và kỹ thuật phức tạp.

Việc hàng trăm ví liên quan đến PlusToken bất ngờ hoạt động trở lại và chuyển một lượng lớn ETH đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc và mục đích của các giao dịch này. Liệu đây có phải là một nỗ lực của những kẻ lừa đảo nhằm rửa tiền hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Các nhà chức trách và các chuyên gia phân tích blockchain đang theo dõi sát sao các giao dịch này để tìm hiểu rõ hơn về tình hình. Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch.

Đọc thêm: OKX hủy niêm yết 9 cặp giao dịch, trong đó có 1 token đã chia 100 lần từ khi ra mắt