Việt Nam bắt giữ 4 kẻ lừa đảo 10 tỷ đồng trên sàn Binance
Vào chiều ngày 03/07, công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo về việc khởi tố vụ án và 4 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch Binance.
Vụ án được phát hiện khi Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản "Hoang_Coin_247" có dấu hiệu truy cập trái phép để chiếm đoạt tài sản từ sàn CEX Binance.
Nguyễn Đức Hùng 25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, được xác định là kẻ chủ mưu. Hùng đã học cách truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch Binance từ mạng xã hội.
Sau đó, anh ta mua các tài khoản Binance và gắn thông tin số điện thoại (sim rác) cũng như tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện KYC.
Nhóm của Hùng sau đó truy cập vào Binance.com, đặt lệnh mua một lượng USDT nhất định rồi nhanh chóng bán lại với giá rẻ để thu hút người mua.
Khi có người mua, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch, làm người mua tưởng rằng giao dịch bị lỗi. Người mua sau đó được yêu cầu quét mã QR do Hùng cung cấp thông qua các nền tảng thứ ba như Zalo. Qua đó những tên này sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và rút toàn bộ tiền điện tử trong ví.
Qua quá trình điều tra, công an xác định thêm ba đối tượng cùng tham gia với Hùng là Hoàng Đình Tài, Nguyễn Phùng Hoàng, và Nguyễn Anh Tuấn. Nhóm này đã thực hiện hơn 50 vụ lừa đảo từ đầu năm 2024, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.
Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, USB, tiền mặt và tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Đồng thời, phong tỏa tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của các hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng cần cẩn trọng hơn khi thực hiện giao dịch P2P trên các sàn CEX.
Bạn nên từ chối giao dịch hoặc hủy đơn mua/bán crypto trên các sàn CEX nếu cảm thấy có dấu hiệu lừa đảo. Không nên liên lạc với seller/buyer qua các ứng dụng thứ ba như Zalo. Chỉ nên trực tiếp giao dịch trên sàn Binance.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã có những biện pháp mạnh mẽ trong việc phát hiện và xử lý các vụ lừa đảo, bảo vệ người dân khỏi các thủ đoạn tinh vi này.
Đây cũng không phải lần đầu tiên chính phủ Việt Nam bắt giữ và xử lý tội phạm crypto. Vào năm 2020, một người tên là N đã bị một nhóm người tấn công và cướp tiền trên cao tốc Dầu Giây - TPHCM. Những tên cướp yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền crypto như TRX, BTT và BTC tương đương 37 tỷ đồng tại thời điểm đó.
Trong vụ án, 2 trong nhiều bị cáo của vụ án này từng là cán bộ Công an tại TPHCM. 2 bị cáo cầm đầu trong vụ cướp tài sản đã bị tuyên án tù chung thân và các bị cáo khác lãnh án 5 tới 12 năm tù.
Dù không có các chế tài quy định và vẫn chưa có luật bảo vệ quyền lợi người mua/bán tài sản crypto. Nhưng những hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bằng crypto vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
Đọc thêm: Thị trường ngày 4/7 giảm mạnh, hơn 208 triệu USD Crypto bị thanh lý