Mất tiền vì BitConnect, một người đã bắt cóc và tống tiền cựu nhân viên dự án
Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ Shailesh Babulal Bhatt vào ngày 13/08, người bị nghi ngờ tổ chức vụ bắt cóc hai nhân viên của BitConnect, một dự án crypto mang tính chất “ponzi” toàn cầu. Bhatt đã mất tiền sau khi đầu tư vào BitConnect Coin (BCC) và quyết định bắt cóc để đòi lại khoản đầu tư của mình.
Cục Thực thi Ấn Độ (ED) cho biết Bhatt cùng các đồng phạm đã bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, và đòi 2,091 BTC, 11,000 LTC và 1.7 triệu USD để đổi lấy sự tự do của họ.
Tổng giá trị của lượng tiền mà người này chiếm đoạt quy đổi trị giá khoảng 123 triệu USD.
Trong quá trình điều tra, Bhatt khai rằng anh đã trả cho các đồng phạm của mình 2.9 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 34 triệu USD) để thực hiện vụ bắt cóc và tống tiền này. Số tiền thu được sau đó được dùng để mua bất động sản, vàng và các tài sản khác.
Bhatt đã bị bắt với tội danh bắt cóc tống tiền và rửa tiền theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ và đã bị giam giữ sau khi xuất hiện trước tòa án đặc biệt ở Ahmedabad.
Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đã thu hồi được tài sản động sản và bất động sản trị giá 4.4 tỷ Rupee Ấn Độ (52 triệu USD). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
BitConnect ra mắt vào năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018, với 4,000 người từ 95 quốc gia bị mất khoảng 2.4 tỷ USD. Toàn bộ doanh nghiệp này được cho là một kế hoạch lừa đảo vô cùng khổng lồ và tinh vi.
Founder BitConnect là Satish Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội vào tháng 2/2022 vì điều hành một kế hoạch Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect.
Kumbhani cũng là đối tượng của một cuộc điều tra của cảnh sát ở Ấn Độ và đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ kiện về sự sụp đổ của BitConnect. Tính đến năm 2024, nơi ở của ông vẫn chưa được xác định.
Ít nhất hai người khác liên quan đến BitConnect đã phải đối mặt với các cáo buộc. Tại Mỹ, Glenn Arcaro là nhân vật chính quảng bá cho dự án BitConnect. Ông đã nhận tội âm mưu gian lận qua điện tín vào tháng 9/2021 liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect.
Vào ngày 16/09/2022, Arcaro đã bị kết án 38 tháng tù giam và phải chịu ba năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, ông cũng bị yêu cầu hoàn trả tài sản cho các nạn nhân thông qua một quy trình bồi thường.
Một người khác cũng là nhân vật quảng bá chính cho dự án BitConnect tại Úc cũng đã bị truy tố. Vào tháng 5/2024, Bigatton đã nhận tội cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép liên quan đến vai trò của ông trong việc quảng bá BitConnect.
Thay vì nhận án tù, Bigatton đã bị yêu cầu phải tuân thủ một điều khoản hành vi tốt trong 3 năm và bị cấm tham gia hoạt động tài chính trong vòng 7 năm tại Úc.
Đọc thêm: Coingecko sẽ tổ chức GeckoCon: Web3 Games Unleashed vào tháng 11/2024 tại Thái Lan