Binance đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền và thuế tại US
Binance đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra
Mới đây, Binance Holdings Ltd. - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra trong nỗ lực nhằm loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp, khó kiểm soát đang phát triển mạnh trong thị trường.
Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Được dẫn dắt bởi Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, Binance đã vượt qua các đối thủ kể từ khi được sáng lập vào năm 2017.
Công ty Binance cũng như ngành công nghiệp crypto mà nó đang hoạt động, đã thành công rực rỡ và vượt ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ vẫn chưa có một trụ sở chính. Chainalysis Inc., một công ty pháp lý blockchain đã kết luận vào năm ngoái rằng trong số các giao dịch mà công ty này kiểm tra, nhiều dòng tiền bất hợp pháp được đổ vào Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác. Phát ngôn viên của Binance - Jessica Jung trong một tuyên bố qua email:
“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý để thực thi pháp luật. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ triệt để kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”
Bên cạnh đó, CEO Changpeng Zhao cho biết Binance tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích giao dịch tìm kiếm dấu hiệu rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp khác. Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch phạm pháp. Sau khi tin tức được đưa ra, CZ cũng đã tweet trấn an cộng động:
“Tiêu đề tin tức gần đây thật giật tít. Bản thân nội dung bài báo thực ra không quá xấu (nhưng ít người đọc nó đầy đủ nó). Sự việc chỉ đang là Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại những hành vi phạm pháp, nhưng bằng cách nào đó khiến nó giống như một điều tồi tệ ...Dù sao đi nữa thì trở lại công việc thôi nào.”
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ từ chối bình luận về vấn đề này.
Mối quan tâm của Hoa Kỳ
Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và ma túy, và rằng những người Mỹ đã làm giàu thành công khi đặt cược vào sự gia tăng của thị trường crypto. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.
Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức viện dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những kẻ khủng bố và tin tặc. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách kết tội các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken - một sàn giao dịch crypto có tiếng với trụ sở tại San Francisco.
Với các vấn đề liên quan đến Mỹ, Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington bằng việc giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu trong đội ngũ của mình để đề phòng các trường hợp pháp lý có thể xảy ra. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.
Các khoản giảm giá của Bitcoin đã tăng nhanh sau khi cáo cuộc điều tra Binance được đưa ra.
Nhận định
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường crypto thì việc Chính phủ ngày càng siết chặt việc quản lý, ngăn chặn các hành vi phạm tội là điều tất yếu. Các sàn giao dịch dường như là mục tiêu tiếp theo của các cơ quan cầm quyền. Vào năm ngoái thì các giám đốc điều hành tại Bitmex, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử quan trọng khác, đã bị truy tố về tội rửa tiền.
Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Binance gặp rắc rối với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đang thăm dò sàn giao dịch này để tìm hiểu xem liệu nó có cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh chưa đăng ký thuộc thẩm quyền của tổ chức hay không. Tại thời điểm hiện tại, cuộc điều tra của CFTC cũng đang diễn ra. Với những tin tức bất lợi trên thì CEO sàn Binance cũng đã cập nhật ngay dòng trạng thái trên twiter nhằm trấn an cộng đồng giúp thị trường không còn bị chi phối bởi những FUD như thế này.
Tuy vậy thì sau khi tin tức được đưa ra thị trường lại tiếp tục bị ảnh hưởng , với hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu đều bị giảm. Bitcoin đã giảm 10% sau tin tức này, tiếp tục chuỗi ngày tiêu cực mà nó đã trải qua sau khi Tesla tuyên bố sẽ ngừng chấp nhận BTC để thanh toán cho các phương tiện của mình do các vấn đề về môi trường. Dẫu vậy, thời điểm này vẫn có những tin tức tốt giúp củng cố hơn niềm tin vào thị trường như SamSung cho phép liên kết ví lạnh Ledger hay ông lớn Facebook đã gia nhập cuộc đua crypto. Hy vọng đây chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn để thị trường tiếp tục uptrend, giúp cộng đồng crypto ngày càng phát triển vững mạnh.
Hãy ghé thăm website MarginATM và tham gia group Telegram của team mình thường xuyên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường crypto các bạn nhé.
Đọc thêm: Samsung liên kết với ví lạnh Ledger để lưu trữ tiền điện tử