Binance bị điều tra tại Pháp về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo Reuters đưa tin vào ngày 28/01/2025, các công tố viên Pháp đã mở một cuộc điều tra tư pháp đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cùng các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, gian lận thuế và tài trợ khủng bố.

Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Phòng tội phạm kinh tế và tài chính của Văn phòng công tố Paris (JUNALCO).

Theo thông tin từ JUNALCO, cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động của Binance trong giai đoạn từ năm 2019-2024, bao gồm các cáo buộc như sau:

• Rửa tiền từ các hoạt động phi pháp: Cho phép dòng tiền từ buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác chảy qua nền tảng mà không thực hiện đầy đủ biện pháp kiểm soát.
• Gian lận thuế: Binance bị nghi ngờ né tránh các nghĩa vụ thuế quan trọng tại Pháp bằng cách sử dụng các cơ chế phức tạp để che giấu doanh thu thực tế.
• Cung cấp dịch vụ không phép: Trước khi được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tài chính Pháp (AMF) vào năm 2022, Binance đã thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và thu hút người dùng tại thị trường này. Các hoạt động tiếp thị bao gồm việc sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo.
• Thiếu quy trình giám sát khách hàng (KYC): Dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng Binance không thực hiện đúng và đủ các quy trình xác minh danh tính khách hàng, tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.

Cuộc điều tra bắt đầu từ những khiếu nại của người dùng về việc mất tiền trên nền tảng và sự bất minh trong cách xử lý các vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, những thông tin này cũng được củng cố bởi các báo cáo nội bộ từ chính cơ quan quản lý tại Pháp.

Trước những cáo buộc này, đại diện của Binance đã phủ nhận mạnh mẽ và bày tỏ sự thất vọng khi các cơ quan chức năng Pháp điều tra một vấn đề đã xảy ra từ nhiều năm trước. Công ty khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng, đồng thời nhấn mạnh cam kết tuân thủ các quy định pháp luật tại các thị trường mà họ hoạt động.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance đối mặt với các vấn đề pháp lý. Vào năm 2023, sàn giao dịch này đã bị phạt kỷ lục 4.3 tỷ USD bởi các cơ quan chức năng Mỹ, vì không tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Cũng trong năm đó, Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance, đã từ chức CEO và công ty cam kết tăng cường các biện pháp kiểm soát tuân thủ.

Tại Úc, vào tháng 12/2024, cơ quan giám sát tài chính đã khởi kiện chi nhánh phái sinh của Binance, cáo buộc rằng khách hàng bán lẻ đã bị từ chối các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng sau khi bị phân loại sai là khách hàng tổ chức.

Những diễn biến pháp lý này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và tuân thủ của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance. Cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đang theo dõi sát sao các cuộc điều tra và phản ứng của Binance, đồng thời cân nhắc về tương lai của việc quản lý và giám sát trong lĩnh vực này.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia đang tăng cường giám sát và điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử nói riêng, và toàn thị trường tiền tử nói chung.

Điều này cho thấy sự cần thiết trong việc thiết lập các quy định rõ ràng và minh bạch hơn của các tổ chức lớn trong thị trường, nhằm bảo vệ người dùng và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính toàn cầu.

Đọc thêm: CZ chia sẻ 3 nguyên tắc để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả