Binance nộp phạt để trở lại thị trường Ấn Độ, chuyển 100% tài sản từ quỹ SAFU sang USDC
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị chính phủ Ấn Độ cấm vào tháng 01/2024, vừa công bố trở lại thị trường này bằng cách trả khoản tiền phạt khoảng 2 triệu USD. Sàn giao dịch crypto này sẽ quay trở lại dưới dạng một thực thể đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Bộ Tài chính Ấn Độ.
FIU được giao nhiệm vụ giám sát các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Binance sẽ phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) cũng như khuôn khổ thuế VDA.
Các quan chức liên quan tới việc này đều bày tỏ quan điểm giống nhau: "Ấn Độ luôn rõ ràng đối với tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, họ cần tuân thủ tất cả các quy định để tiếp tục hoạt động tại đây".
"Thật đáng tiếc khi phải mất hơn hai năm để Binance nhận thức rằng không thể thương lượng và không có dự án nào được ưu ái ở Ấn Độ. Chúng tôi không muốn tạo ra tiền lệ xấu, đồng thời lộ ra những điểm yếu của hệ thống tài chính quốc gia."
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, về cả lượng tài sản nắm giữ và khối lượng giao dịch hàng ngày. Theo CoinMarketCap, Binance ghi nhận khối lượng giao dịch là 22 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ vào ngày 17/04/2024, chiếm 25% khối lượng giao dịch toàn cầu.
Vào tháng 01/2024, Binance cùng với tám nền tảng crypto nước ngoài khác đã bị chính phủ Ấn Độ cấm hoạt động qua địa chỉ web và ứng dụng di động. Động thái này của chính phủ là di sự không tuân thủ các chỉ dẫn của FIU và PMLA từ phía các nền tảng này.
Trước khi bị cấm, Binance quản lý 90% trong tổng số 4 tỷ USD tiền điện tử của người dân Ấn Độ. Sàn giao dịch này bị cấm vì không tuân thủ việc thu thuế khấu trừ tại nguồn 1% từ các giao dịch, theo quy định các sàn giao dịch phải nộp lại cho chính phủ.
Ngoài ra, hôm nay ngày 18/04/2024, Binance cũng công bố việc chuyển đổi toàn bộ Quỹ bảo hiểm tài sản an toàn (SAFU) từ BTC, BNB, USDT, TUSD sang USDC.
Điều này không chỉ củng cố cam kết của Binance đối với sự minh bạch và an toàn tài sản của người dùng mà còn thể hiện sự chủ động của họ trong việc tuân thủ các quy định pháp lý.
SAFU là quỹ bảo hiểm khẩn cấp được thành lập vào năm 2018 để bảo vệ người dùng Binance trong các tình huống cực đoan, với mức quỹ thường xuyên được duy trì ở khoảng 1 tỷ USD.
Đọc thêm: Magic Eden vượt Blur để trở thành NFT marketplace lớn nhất thị trường