Sàn BitMEX nhận tội rửa tiền, CEO Arthur Hayes đối mặt với 5 năm tù giam
Sàn BitMEX đã nhận tội vào thứ ngày 10/07 về việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại Mỹ, theo tuyên bố từ Văn phòng Luật sư cho Khu vực phía Nam New York.
BitMEX đã cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ theo luật. Luật sư Mỹ Damian Williams cho biết các nhà sáng lập và một nhân viên lâu năm của BitMEX trước đó đã từng thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022 rằng BitMEX, sàn CEX hàng đầu thế giới từ năm 2015 đến 2020, đã hoạt động tại Mỹ mà không có bất kỳ quy trình và quy định chống rửa tiền theo như yêu cầu của luật liên bang.
Theo Luật sư đảm nhận vụ kiện, BitMEX đã coi thường các yêu cầu của luật AML (Anti-money Laundering) bằng cách thông thực hiện KYC bắt buộc, thay vào đó chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email để có thể giao dịch được.
BitMEX đã đối mặt với những vấn đề pháp lý nghiêm trọng tại Mỹ từ nhiều năm qua. Vào cuối năm 2022, các công tố viên đã yêu cầu tòa án kết án Greg Dwyer, cựu trưởng phòng phát triển kinh doanh của công ty 12 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ.
Vào đầu 2024, Arthur Hayes một trong những nhà sáng lập BitMEX, đã bị kết án 6 tháng giam giữ tại nhà sau khi đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Ngoài ra, Arthur Hayes và các cộng sự cũng phải trả 30 triệu USD cho CFTC trong vụ kiện này.
Williams cho biết BitMEX đã trở thành một phương tiện cho các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự toàn vẹn của hệ thống tài chính. Lời nhận tội hôm nay một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Mỹ nếu họ muốn tận dụng thị trường này.
Được thành lập vào năm 2014, BitMEX đã tồn tại hơn 10 năm trong ngành crypto tại Mỹ và thế giới. Theo luật, mọi sàn CEX đã phục vụ cho khách hàng Mỹ phải có văn phòng tại quốc gia này và phải đăng ký với CFTC, đồng thời thiết lập đầy đủ quy trình chống rửa tiền.
Theo đó, BitMEX đã nhận tội một tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, với mức án tối đa là 5 năm tù giam và một khoản tiền phạt. BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên hoặc lớn nhất bị trừng phạt vì không tuân thủ các quy định của Mỹ.
Hiện tại vẫn chưa có phán quyết về nhân vật nào sẽ bị chịu án tù, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng chính phủ Mỹ sẽ nhắm vào các nhân vật chủ chốt của công ty như Arthur Hayes và các nhân vật cấp C (C-level executive) bao gồm CMO, CFO, COO của công ty.
Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, sàn CEX lớn nhất thế giới hiện tại gần đây đã nhận mức án 4 tháng tù và đang thi hành án tại một cơ sở nhà tù an ninh thấp ở California. Zhao đã nhận tội vào cuối năm 2023 vì không thực hiện các giao thức chống rửa tiền cho sàn Binance và bắt đầu thụ án từ 01/06/2024.
Đọc thêm: Giới chính trị Mỹ đang làm gì với thị trường crypto?