Cựu CEO Alameda Research bị tuyên án hai năm tù giam

Trong thời điểm FTX còn hoạt động, Caroline Ellison chính là bạn gái và cánh tay phải đắc lực của Sam Bankman-Fried trước khi nổ ra vụ bê bối cuốn trôi hàng chục tỷ USD.

Hunt

Published Sep 25 2024

Updated Sep 25 2024

3 min read

Vào ngày 24/09/2024, Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, đã bị kết án hai năm tù vì vai trò của cô trong vụ sụp đổ sàn giao dịch crypto FTX khiến hàng tỷ USD của người tiêu dùng bị mất.

Không chỉ là cựu giám đốc của Alameda Research, Caroline còn từng là bạn gái cũ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried trong thời điểm sàn còn hoạt động. Cô đã nhận tội vào tháng 12/2022 với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, lừa đảo qua điện tín, lừa đảo hàng hóa, lừa đảo chứng khoán và rửa tiền.

Alameda Research và FTX là 2 công ty có mối quan hệ chặt chẽ và vô cùng phức tạp, cả 2 đều do chính Sam thành lập.

ftx và alameda qua mặt người dùng — Trong thời điểm hoạt động, FTX và Alameda sử dụng nhiều thủ thuật để qua mặt người dùng. Nguồn: Ledger Insights

Caroline cũng sẽ phải trả lại khoảng 11 tỷ USD và có thể thụ án tại một cơ sở an ninh tối thiểu. Tại tòa, cô đã xin lỗi và bày tỏ sự hối hận về những hành động của mình, nói rằng cô luôn nghĩ đến những người bị tổn thương vì hành vi của cô.

Sau khi nhận tội, Caroline đã hợp tác với chính phủ và làm chứng chống lại Bankman-Fried trong phiên tòa hình sự. Cô khai rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo cô thực hiện các hành vi vi phạm, bao gồm việc sử dụng tiền của khách hàng mà Alameda có thể tiếp cận qua một hạn mức tín dụng không giới hạn. Cô cũng thừa nhận đã làm giả các bảng cân đối kế toán để giảm rủi ro tài chính của Alameda trước các ngân hàng.

Thẩm phán Lewis Kaplan, người giám sát việc tuyên án Bankman-Fried, cho biết rằng Caroline nhẹ tội hơn Sam vì cô đã hợp tác với chính phủ, trong khi Sam lại phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội trong lúc ra tòa.

Mặc dù Phòng Quản chế Liên bang đã đề xuất rằng Caroline Ellison chỉ nên bị phạt bằng thời gian cô đã thụ án và chịu thêm ba năm quản chế (giám sát), nhưng thẩm phán không bắt buộc phải tuân theo đề xuất này. Thẩm phán có quyền quyết định và có thể đưa ra một án phạt nặng hơn nếu thấy điều đó là cần thiết.

những người làm việc dưới quyền sam — Những người làm việc dưới quyền của Sam trong thời điểm FTX còn hoạt động. Nguồn: The Information

Ngoài Caroline, các cựu giám đốc điều hành khác của FTX như Gary Wang và Nishad Singh cũng bị buộc tội, nhưng cả hai đều hợp tác với các công tố viên.

Wang dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 20/11/2024, còn Singh sẽ ra tòa vào ngày 30/10/2024. Sam Bankman-Fried đã bị tuyên án gần 25 năm tù vào tháng 3 và phải bồi hoàn tới 11 tỷ USD cho các nhà đầu tư và người cho vay.

Đọc thêm: Meridian trên Movement gọi vốn thành công 4 triệu USD