Cựu CEO BitMEX - Arthur Hayes đề xuất tại ngoại bằng 10 triệu đô
Cựu CEO của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ và dự định sẽ xuất hiện vào tháng tới cùng khoản tiền bảo lãnh 10 triệu đô la.
Arthur Hayes - CEO và đồng sở hữu sàn BitMEX đang đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân Hàng từ chính quyền Hoa Kỳ. Hiện tại các luật sư của anh ấy đã hoàn tất thủ tục điều khoản với đề xuất đầu hàng tự nguyện của anh ấy trước tòa án Hawaii vào ngày 6/4 tới.
Trong lá thư gửi tới Tòa án phía Nam Hoa Kỳ có nêu rõ rằng cuộc đàm phán giữa luật sư đại diện Hayes với Chính Phủ được bắt đầu ngay sau khi bản cáo trạng về tội danh của anh ta được niêm phong vào tháng 10/2020.
Theo các điều kiện bảo lãnh được đề xuất (chờ sự chấp nhận của tòa án) có đề cập về khả năng rằng Hayes sẽ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la được phát hành bằng séc, tờ séc này được bảo đảm bằng 1 triệu đô la tiền mặt và đồng ký bởi mẹ ruột của Haeys.
Các điều kiện khác bao gồm việc Hayes yêu cầu giữ hộ chiếu để di chuyển lại giữa Hoa Kỳ và Singapore, nơi mà anh ấy bắt đầu sinh sống với vợ từ tháng 1/2020, và yêu cầu miễn trừ dẫn độ cho anh ấy theo hình thức được chấp nhận bởi chính phủ và bên biện hộ của Hayes.
Luật sư cũng đưa ra những lý do về quá trình di chuyển khó khăn giữa đại dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu chính quyền sẽ thả Haeys vào lần xuất hiện công khai ngày 6/4 tới nếu tờ séc được đồng ký trong vòng mười ngày và anh ta trả số tiền 1 triệu đô la tiền mặt trong vòng 5 ngày.
Bức thư cũng chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ đã liên hệ với văn phòng FBI ở Honolulu để sắp xếp việc di chuyển Hayes tới tòa ở Hawaii. Các thủ tục phỏng vấn trước phiên xét xử sẽ được thực hiện trực tuyến và Hayes sẽ cần phải ở lại Hawaii trong thời gian cách ly trước khi quay trở lại Singapore. Luật sư cũng tiết lộ rằng anh ta sẽ đến New York để hầu tòa trong tương lai và gặp gỡ các luật sư bào chữa của mình theo tiến trình của một vụ án hình sự.
Vụ kiện chống lại Haeys bắt đầu từ ngày 1/10/2020, gần đây Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với anh ta cùng ba giám đốc điều hành khác (trong đó có Ben Delo, Samuel Reed và Greg Dwyer) vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân Hàng.
Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn yêu cầu cưỡng chế dân sự đối với bốn người đàn ông vì vận hành BitMEX mà không đăng ký và vi phạm các quy tắc của CFTC.
Đồng sở hữu BitMEX, Ben Delo cũng đang đàm phán về việc tự nguyện đầu hàng ở New York vào cuối tháng 3, tùy thuộc vào điều kiện nhập cư được áp dụng lúc đó. Bên cạnh đó đồng sở hữu Greg Dwyer đã từ chối đầu hàng và phải đối mặt với thủ tục dẫn độ khỏi chỗ ở hiện tại của anh ta ở Bermuda. Bị cáo cuối cùng, CTO BitMEX Samuel Reed đã được thả khỏi nơi giam giữ với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu đô la ngay sau khi bị bắt ở Massachusetts vào tháng 10. Anh ta đã đồng ý tuân thủ các thủ tục tuyên án từ chính quyền.
Một điều mình muốn nhắc bạn đọc nhớ rằng BitMEX từng là sàn trade margin lớn nhất thế giới năm 2017 - 2018. Chúng ta cùng chờ xem chính quyền Hoa Kỳ sẽ kết thúc vụ việc như thế nào nhé.
Đọc thêm: