Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes đồng ý đầu hàng chính phủ Hoa Kỳ

Các giám đốc điều hành chính thức đầu hàng

Các giám đốc điều hành đào tẩu của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã thảo luận về một thỏa thuận đầu hàng với chính phủ Hoa Kỳ.

Tháng 10 năm ngoái, Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes và bốn giám đốc điều hành và đồng sở hữu của sàn giao dịch đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.

đồng sở hữu của BitMEX, cũng sẽ có khả năng đầu hàng tại New York vào cuối tháng. Về phần các bị cáo còn lại, không chắc họ có hợp tác với chính quyền Mỹ như Hayes và Delo và đầu hàng hay không. Hiện tại, nó vẫn đang được đàm phán về cách thức và thời gian chúng sẽ xuất hiện.

BitMEX bị CFTC và DoJ buộc tội

Tháng 10 năm ngoái, CFTC đã buộc tội các quan chức lãnh đạo của BitMEX vì đã hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Một hành động thực thi dân sự đã được đệ trình chống lại Giám đốc điều hành Arthur Hayes, và các đồng sáng lập Samuel Reed và Ben Delo. CFTC cáo buộc họ đã không thực hiện các quy định bắt buộc về Khách hàng xác minh danh tính (KYC) và chính sách chống rửa tiền (AML).

Theo đơn khiếu nại chính thức, CFTC cáo buộc rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp đòn bẩy giao dịch hàng hóa bán lẻ, quyền chọn, hợp đồng tương lai và hoán đổi trên tiền điện tử - cho phép người dùng nền tảng sử dụng đòn bẩy lên tới 100 lần và tạo ra lợi nhuận quá mức từ những biến động nhỏ về giá tiền điện tử.

Sau vụ kiện, Arthur Hayes từ chức Giám đốc điều hành của công ty tiền điện tử.

Nhận định

Đây có thể xem là một tin tức không quá ảnh hưởng tới thị trường, tuy nhiên vẫn cần nên lưu ý vì vẫn có thể tin tức này vẫn tác động đến nhiều nhà đầu tư và họ sẽ có tâm lý sợ hãi và bán tháo. Hiện tại chúng ta sẽ tạm không mua vào mà chờ tiếp Bitcoin điều chỉnh về vùng hợp lý mới bắt đầu mua vào.