Binance đáp trả khi bị cơ quan quản lý Singapore, Nam Phi cảnh báo

Danh sách các cơ quan quản lý cảnh báo rằng Binance đang hoạt động bất hợp pháp trong khu vực pháp lý của họ tiếp tục tăng lên. Các nhà chức trách ở Singapore và Nam Phi đã trở thành cơ quan mới nhất cảnh báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu có thể vi phạm luật pháp địa phương của họ.

Cơ quan quản lý Nam Phi cảnh báo Binance

Cơ quan quản lý khu vực tài chính của Nam Phi (FSCA) đã cảnh báo công chúng nước này không nên giao dịch với nền tảng trao đổi tiền điện tử Binance.

Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Sáu, FSCA tuyên bố rằng Binance Group, một công ty quốc tế có trụ sở tại Seychelles, không được phép cung cấp các dịch vụ tài chính tại Nam Phi. 

Là một phần của cảnh báo, FSCA chỉ ra rằng người Nam Phi đang sử dụng một nhóm Telegram để có quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi tiền điện tử của Binance trong nước.

Ngoài cảnh báo chống lại việc sử dụng Binance, cơ quan quản lý tài chính cũng nhắc nhở người dân Nam Phi rằng các khoản đầu tư tiền điện tử không được quản lý trong nước. Tuyên bố của FSCA nhấn mạnh nếu có sự cố xảy ra, bạn sẽ không thể lấy lại được tiền của mình và sẽ không có quyền truy đòi bất kỳ ai.

FSCA cũng ra lệnh cho công chúng Nam Phi xác nhận tình trạng đăng ký của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính và đầu tư trước khi kinh doanh với các công ty như vậy.

Cơ quan tiền tệ Singapore yêu cầu Binance ngừng cung cấp dịch vụ 

Binance cũng đang gặp khó khăn ở Singapore. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), ngân hàng trung ương của đất nước giám sát lĩnh vực tiền điện tử trong nước, đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Năm về Binance, nêu rõ:

“MAS đã xem xét các hoạt động của Binance.com và có quan điểm rằng nhà điều hành Binance.com có thể vi phạm Đạo luật dịch vụ thanh toán.”

Ngân hàng trung ương cho biết thêm Binance được yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho người dân Singapore và ngừng thu hút các hoạt động kinh doanh như vậy từ người dân Singapore.

MAS cũng liệt kê Binance.com vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình, cảnh báo người tiêu dùng rằng công ty không được phép cung cấp bất kỳ dịch vụ thanh toán nào ở Singapore. Binance Asia Services (BAS), một tổ chức riêng biệt điều hành Binance.sg, đã đăng ký giấy phép với ngân hàng trung ương.

Binance đáp trả cảnh báo từ cơ quan quản lý Nam Phi

Đáp lại cảnh báo từ Cơ quan quản lý khu vực tài chính của Nam Phi, sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance cho biết họ tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương và không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính hoặc trung gian cho người dân.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử ngụ ý cảnh báo từ Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) thiếu thẩm quyền vì không có quyền điều chỉnh khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử ở Nam Phi. Sàn giao dịch cũng đẩy lùi các cáo buộc rằng người Nam Phi đã sử dụng nhóm Binance Telegram để truy cập các dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử, họ nói rằng cộng đồng trực tuyến đã thúc đẩy giáo dục blockchain, nhưng không cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ tài chính.

Mặc dù FSCA là một cơ quan của chính phủ Nam Phi, Binance tuyên bố Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) của đất nước là cơ quan quản lý chính mà nó đã làm việc để tuân thủ luật pháp địa phương. Theo sàn giao dịch, họ đã liên hệ với FSCA để làm rõ về cảnh báo vào ngày 3 tháng 9 và để giải quyết bất kỳ mối quan tâm tiềm ẩn nào mà các nhà quản lý có thể có liên quan đến Binance.

Sàn giao dịch cho biết:

“Binance.com đã đăng ký với FIC với tư cách là một tổ chức tự nguyện. Binance tuân thủ các nghĩa vụ của Đạo luật FIC liên quan đến việc thiết lập và xác minh danh tính của khách hàng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường.”

Tuyên bố của FSCA Nam Phi và MAS Singapore chỉ là tuyên bố mới nhất trong một loạt các cảnh báo và lệnh cấm hoàn toàn chống lại Binance của các cơ quan quản lý tài chính ở một số khu vực pháp lý. Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu gần đây đã trở thành tâm điểm của nhiều cơ quan quản lý, bao gồm các cơ quan quản lý ở Anh, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Đức, Hồng Kông và Lithuania. Họ tuyên bố Binance đã hoạt động mà không được phép trong khu vực pháp lý của họ.

Đọc thêm: Bitcoin có đang mất dần vị trí dẫn đầu thị trường tiền điện tử không?