Coinbase bị CFTC sờ gáy, yêu cầu tiết lộ thông tin khách hàng
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu nước Mỹ, Coinbase, đang bị cuốn vào vòng xoáy pháp lý khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) gửi trát đòi hầu tòa, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng trong cuộc điều tra nhắm vào Polymarket, nền tảng dự đoán thị trường dựa trên công nghệ blockchain.
Trát đòi hầu tòa của CFTC và Email thông báo của Coinbase
Cụ thể, CFTC yêu cầu Coinbase cung cấp "thông tin khách hàng chung", bao gồm dữ liệu liên quan đến tài khoản người dùng.
Ngay lập tức, Coinbase đã gửi email thông báo cho khách hàng về sự việc, khẳng định cam kết hợp tác với cơ quan chức năng nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Email này cũng trấn an người dùng rằng họ không cần thực hiện hành động nào và Coinbase có thể không bắt buộc phải gửi thông tin khách hàng.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể bị pháp luật yêu cầu chia sẻ dữ liệu cần thiết mà chính phủ yêu cầu một cách hợp pháp. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ tìm cách thu hẹp các yêu cầu quá rộng hoặc mơ hồ để đưa ra phản hồi phù hợp hơn, và trong một số trường hợp, chúng tôi phản đối việc cung cấp bất kỳ thông tin nào (chẳng hạn như nếu yêu cầu không đủ điều kiện pháp lý).
Polymarket vướng vào vòng pháp lý
Polymarket, ứng dụng blockchain cho phép người dùng dự đoán kết quả của các sự kiện trong tương lai, đã trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với khối lượng giao dịch khổng lồ, lên đến hơn 9 tỷ USD.
Theo thống kê, người dùng Polymarket đã chi hơn 3.7 tỷ USD để đặt cược vào cuộc bầu cử này. Số lượng người giao dịch tích cực trên nền tảng cũng đạt đỉnh 314,500 người vào tháng 12/2024, cho thấy sức nóng của thị trường dự đoán và sự quan tâm của công chúng đối với các sự kiện chính trị lớn.
Tuy vậy, Polymarket cũng vướng vào nhiều rắc rối pháp lý. Năm 2022, Polymarket đã phải nộp phạt 1.4 triệu USD cho CFTC vì cáo buộc cung cấp hợp đồng quyền chọn nhị phân bất hợp pháp. Nền tảng này cũng đồng ý đóng cửa các thị trường không tuân thủ và thực hiện các biện pháp ngăn chặn người dùng Mỹ.
Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 11/2024, Giám đốc điều hành Polymarket, Shayne Coplan, đã bị FBI thu giữ điện thoại và thiết bị điện tử. Coplan hiện đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cáo buộc cho phép người dùng Mỹ truy cập nền tảng.
CFTC tăng cường giám sát thị trường dự đoán
CFTC đang thể hiện rõ lập trường cứng rắn trong việc quản lý thị trường dự đoán. Kalshi, một trong số ít nền tảng được CFTC chấp thuận hoạt động tại Mỹ, đã phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài để được phép niêm yết các hợp đồng liên quan đến bầu cử Mỹ.
Mặc dù Polymarket đã nỗ lực chặn người dùng Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lách luật bằng cách sử dụng VPN. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Polymarket và các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát hoạt động của thị trường dự đoán.
Bên cạnh những rắc rối pháp lý tại Mỹ, Polymarket cũng đã chủ động chặn người dùng ở Pháp sau khi cơ quan quản lý trò chơi của nước này bắt đầu xem xét hoạt động của nền tảng.
Việc Coinbase nhận được trát đòi hầu tòa cho thấy CFTC đang mở rộng cuộc điều tra đối với Polymarket. Kết quả của cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Polymarket nói riêng và tương lai của thị trường dự đoán tại Mỹ nói chung. Liệu Polymarket có thể vượt qua "bão tố" pháp lý này? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Đọc thêm: Tại sao các dự án DeFi Airdrop hàng tỷ USD cho người dùng?