Công an Bắc Ninh tìm nạn nhân vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua Binance
Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, ngày 24/12/2024, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát đi thông báo mới về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Theo thông tin được đăng tải, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền từ tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch này.
Ngoài ra, theo thông tin từ VNExpress, vụ án được khởi tố vào ngày 05/06/2024, với quy mô hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh thành. Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo gồm:
- Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999) trú tại thôn Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) trú tại thôn Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998) trú tại thôn 10, xã Bãi Tràng, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Nguyễn Phùng Hoàng (sinh năm 2002) trú tại xã Xuân Trường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Được biết, nhóm lừa đảo này đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp. Các tài khoản này được mở tại nhiều ngân hàng và đứng tên nhiều người khác nhau, nhằm che giấu hành vi phạm tội và qua mặt cơ quan chức năng.
Ngày hôm qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 21 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án và kêu gọi người dân từng giao dịch với các tài khoản này khẩn trương đến trình báo tại cơ quan chức năng trước ngày 01/03/2025.
Điều tra ban đầu được chia sẻ cho thấy nhóm tội phạm do Nguyễn Đức Hùng đã tạo ra các tài khoản giả mạo trên Binance để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng rao bán tiền điện tử USDT với giá thấp để thu hút người mua, sau đó gửi tin nhắn giả thông báo lỗi giao dịch và yêu cầu nạn nhân quét mã QR để "khắc phục".
Tuy nhiên, mã QR này thực chất là công cụ để nhóm lừa đảo chiếm quyền điều khiển tài khoản Binance của nạn nhân và rút sạch tiền. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện hơn 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trên khắp cả nước. Trong số các nạn nhân có cả người dân tại tỉnh Bắc Ninh.
Công an Bắc Ninh cho rằng việc người dân chủ động cung cấp thông tin sẽ giúp củng cố hồ sơ vụ án, hỗ trợ truy bắt các đối tượng phạm tội và bảo vệ quyền lợi của chính họ.
Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc trình báo vụ việc, người dân có thể liên hệ với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tại số 169, đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh hoặc điều tra viên được công an tỉnh Bắc Ninh công bố.
