Nhóm lừa đảo trong vụ CrossFi bị bắt, công an tịch thu 500 tỷ đồng

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng, bao gồm các xe sang như Rolls-Royce, Lexus, Mercedes và nhiều bất động sản giá trị.

Các đối tượng đã tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của những người nổi tiếng để tạo lòng tin, từ đó lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Dự án này còn tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng.

Theo bạn T.T, thành viên của cộng đồng Upside, dù gắn mác là dự án quốc tế nhưng CrossFi chủ yếu làm hội thảo ở Việt Nam. Trong hội thảo, các đối tượng này không nói nhiều về công nghệ mà chỉ tập trung về giá. Mục tiêu của chúng là những người lớn tuổi, không hiểu về công nghệ.

Các leader của dự án là người Việt Nam, phần lớn là môi giới, đa cấp. Sau mỗi đợt hội thảo, chúng thường tặng nhau nhà, xe vì lừa được nhiều người mới.

Nhóm lừa đảo này từng chi số tiền lớn để trở thành nhà tài trợ bạch kim của TOKEN2049, một trong những sự kiện crypto lớn nhất thế giới. Họ tự xưng là "ngân hàng điện tử phi tập trung" và tuyên bố được EU cấp phép, thường xuyên trải qua các cuộc kiểm toán cũng như nhận chứng nhận từ các cơ quan pháp lý bên thứ ba. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã cảnh báo về việc CrossFi sử dụng trái phép hình ảnh của VBA để huy động vốn thông qua việc mua bán đồng XFI.

CrossFi tự nhận là thành viên và hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao của VBA, đồng thời sử dụng hình ảnh lãnh đạo VBA chụp cùng đại diện CrossFi trong các nhóm kín nhằm tạo uy tín và thu hút đầu tư vào token XFI.

Tuy nhiên, VBA khẳng định ngoài buổi gặp gỡ xã giao duy nhất, không có bất kỳ liên hệ hay hợp tác nào với CrossFi. VBA đã yêu cầu CrossFi gỡ bỏ các nội dung, hình ảnh quảng cáo sai lệch và đính chính thông tin để cộng đồng được biết.

Dự án đã đưa ra lời mời đầu tư vào các dự án kinh doanh, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm đánh vào lòng tham của người dân. Trong 5-6 năm qua, các đối tượng này đã lừa đảo được số tiền lớn từ cộng đồng. Một số nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến 13 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

MarginATM sẽ tiếp tục cập nhật bài viết khi có thông tin mới.

Đọc thêm: Gã khổng lồ Citi và State Street tham gia mảng lưu ký crypto